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La multa impuesta por el departamento del Tesoro en Estados Unidos al Royal Bank of Scotland, RBS, por US$100 millones, se debió a que la entidad financiera acogió transacciones cubanas y violó las sanciones norteamericanas impuestas a la Isla mediante el bloqueo económico, comercial y financiero.
Según los reguladores, la entidad bancaria cometió las violaciones entre 2005 y 2009, lo cual implicó, además de Cuba, otros países sancionados por Washington: Irán, Sudán y Birmania. Adicionalmente se dieron cuenta que el banco preparaba a sus funcionarios para que en el espacio que debe llenarse con el banco beneficiario mencionaran el nombre de la institución financiera y no el código que identifica al banco.
Este procedimiento impedía que la información del banco se incluyera en las cartas y formularios que se enviaban a los bancos estadounidenses. Es así como las instituciones, procesaban los pagos en contravención de las sanciones.
La División de servicios Financieros de Nueva York, aseguró que los empleados del RBS en Reino Unido recibían instrucciones por escrito que detallaban paso por paso cómo crear y enviar mensajes sobre pagos en dólares a Estados Unidos que involucraban entidades sancionadas para evitar ser detectados.
Entre las investigaciones realizadas, se calcula que se hicieron más de 3.500 transacciones, las cuales llegaron a un valor aproximado de US$523 millones.
“Esta acción demuestra los esfuerzos que hemos puesto en marcha para asegurar con rigor las sanciones de Estados Unidos contra Irán y otros países”, sostuvo Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro norteamericano.
La operación fue llevada a cabo en coordinación con otras agencias como la Reserva Federal de Nueva York y el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York. Por su parte, RBS, reconoció que lamentaba profundamente estos fallos e indicó que daría inicio a una investigación para aumentar sus controles internos. Un alto funcionario del BCE, pide que los bancos cuente con depósitos para hacer frente al riesgo.
Aumentan multas a los bancos
La entidad financiera británica, Royal Bank of Scotland, también fue multada con una suma de US$600 millones por manipulación de tasas, producto de una investigación que involucró a diez bancos más de todo el mundo. El banco debe pagar alrededor de 90 millones de libras a la Autoridad de Servicios Financieros, unos US$150 millones al Departamento de Justicia de Estados Unidos y unos US$325 millones a la Comisión de Intermediación de Futuros de Estados Unidos (CFTC), por su sigla en inglés). Para responder por estas multas a Royal Bank le corresponderá hacer uso de los bonos de sus altos cargos más que con recursos de los contribuyentes.
La opinión
Juan Camilo Rojas
Analista estratégico de Credicorp Capital
“Aunque estos hechos se dieron años atrás, las medidas actuales generan desconfianza en los inversionistas y sigue en riesgo su reputación”.
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