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La criptobolsa Coinbase recibe multa de Banco Central holandés por falta de registro

jueves, 26 de enero de 2023
Foto: Bloomberg

“La compañía está comprometida con el cumplimiento en todas las jurisdicciones en las que opera y continuará brindando servicios seguros y confiables"

Bloomberg

El Banco Central holandés multó a la criptobolsa Coinbase por proporcionar servicios de activos digitales en el país antes de su registro local en septiembre.

El banco central dijo el jueves que impondrá una multa administrativa de 3,33 millones de euros (US$3,63 millones) a Coinbase Europe Ltd. por operar en el país sin registrarse ante la autoridad monetaria. Coinbase obtuvo su registro en los Países Bajos el 22 de septiembre.

Las empresas que buscan proporcionar servicios criptográficos en los Países Bajos deben registrarse en el banco central en virtud de la Ley holandesa contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El banco central dijo que “el monto base de la multa se incrementó debido a la gravedad y el grado de culpabilidad del incumplimiento”.

El banco central dijo que Coinbase, que "tiene un número significativo de clientes en los Países Bajos", no cumplió con sus reglas desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2022.

“Esto significó que Coinbase no pudo informar transacciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera de los Países Bajos durante el período de incumplimiento”, dijo el banco central. “Una gran cantidad de transacciones inusuales pueden haber pasado desapercibidas para las autoridades investigadoras durante este período”.

Un portavoz de Coinbase dijo que la compañía no está de acuerdo con la multa y, si bien respeta la autoridad del banco central para hacer cumplir las regulaciones, está "considerando cuidadosamente el proceso de objeciones y apelaciones".

“Coinbase está comprometida con el cumplimiento en todas las jurisdicciones en las que opera y continuará brindando servicios seguros y confiables a clientes holandeses nuevos y existentes”, dijo MaryKate Collins, portavoz de Coinbase, a Bloomberg por correo electrónico. La compañía “no debería ser penalizada por seguir las reglas y participar en este proceso”, dijo.

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