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La actividad financiera se detalló en una presentación presentada al Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2019
JPMorgan Chase & Co. identificó al gobierno federal más de US$1.000 millones en transacciones sospechosas vinculadas a Jeffrey Epstein después de la muerte del financiero, según alegaron las Islas Vírgenes de Estados Unidos en su demanda contra el banco.
La actividad financiera se detalló en una presentación presentada al Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2019, dijo el jueves un abogado de las Islas Vírgenes Estadounidenses en un tribunal federal de Manhattan.
Las Islas Vírgenes Estadounidenses dicen que la enorme suma que apuntaló el tráfico sexual de Epstein refuerza las acusaciones clave en su demanda de que JPMorgan se benefició conscientemente de las malas acciones de Epstein e ignoró las señales de alerta. Es la primera vez en el caso que se revela el volumen total de la actividad financiera de Epstein en JPMorgan durante un período de 16 años.
“JPMorgan era un banco de servicios completos para el tráfico sexual de Jeffrey Epstein”, dijo Mimi Liu, abogada de las Islas Vírgenes Estadounidenses.
La presentación del Tesoro se realizó después de que Epstein muriera en una celda de Manhattan, un mes después de su arresto por cargos de tráfico sexual a mediados de 2019. Epstein fue cliente de JPMorgan desde finales de la década de 1990 hasta 2013, cuando el banco cortó lazos con él.
Epstein era dueño de una isla privada en las Islas Vírgenes Estadounidenses y traficaba allí con algunas de sus víctimas. El caso ha expuesto la amplitud de la red de Epstein, incluidos los muchos clientes de alto perfil a los que remitió a JPMorgan y sus contribuciones políticas a las campañas de los políticos de las Islas Vírgenes Estadounidenses.
JPMorgan niega la sugerencia de que permitió que Epstein pasara desapercibido y anteriormente declaró que informó a un regulador federal sobre 150 transacciones en efectivo relacionadas con Epstein entre 2002 y 2013.
Incluso entonces, los abogados del banco argumentaron el jueves que las Islas Vírgenes Estadounidenses no tenían capacidad legal para afirmar que el banco obstruyó una investigación de tráfico porque no era una víctima. El territorio tampoco señaló ninguna evidencia de que una investigación federal fuera realmente obstruida, dijeron los abogados de JPMorgan.
Al instar a un juez a decidir algunas demandas a favor de las Islas Vírgenes Estadounidenses sin un juicio, Liu dijo que la presentación de JPMorgan al Tesoro identificó más de US$1.000 millones en transacciones sospechosas que se remontan a 2003.
JPMorgan ha rechazado las afirmaciones de que sabía o debería haber sabido lo que estaba haciendo Epstein, señalando declaraciones recientes tomadas de empleados actuales y anteriores que negaron cualquier conocimiento del tráfico.
"Hay testimonios y pruebas muy controvertidos", dijo la abogada de JPMorgan, Felicia Ellsworth.
El territorio busca al menos US$190 millones de JPMorgan, que ha acusado a las Islas Vírgenes Estadounidenses de desviarse de su propia inacción al llevar a Epstein ante la justicia.
El juez de distrito estadounidense Jed Rakoff aún debe tomar una decisión sobre las solicitudes presentadas por ambas partes para que resuelva las reclamaciones sin juicio, lo que se conoce como juicio sumario. Está previsto que el caso llegue a juicio en octubre.
El caso es USVI v. JPMorgan Chase Bank, 22-cv-10904-UA, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).
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