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El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha dicho que las investigaciones de Estados Unidos tienen motivaciones políticas
Un exdirector de finanzas de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) aceptó US$17 millones en sobornos como parte de una extensa trama de malversación de fondos, dijeron el miércoles fiscales federales de Estados Unidos, en un caso que involucra a una empresa petrolera francesa y un banco ruso.
Abraham Ortega admitió haber aceptado los sobornos como parte de una declaración de culpabilidad de un cargo por intentar lavar US$12 millones en pagos ilegales, dijo la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos.
El caso se conoce en medio de una creciente investigación de Washington a los funcionarios de la nación miembro de la OPEP, y podría llevar a nuevas revelaciones sobre el rol de las empresas extranjeras en los casos de corrupción que hasta ahora se han centrado en los ciudadanos.
"Ortega admitió que trabajó con un coacusado para lavar US$12 millones a través de un sofisticado plan de inversión falso", según el comunicado, que lo describe como una "trama internacional de mil millones de dólares para lavar fondos malversados de PDVSA".
PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Ortega aceptó US$5 millones de una compañía francesa y de un banco ruso, según el comunicado, que no mencionó a ninguna de las compañías.
Los fiscales dijeron que, a cambio, Ortega ayudó a las firmas a obtener el "estado de prioridad" para prestar dinero a empresas conjuntas en las que eran socios minoritarios de PDVSA.
La trama fue beneficiosa para esas compañías porque PDVSA había acordado acelerar el flujo de efectivo que salía de los negocios conjuntos, que se habían desacelerado a raíz de la crisis financiera de 2008, si las empresas hacían los préstamos, dice el comunicado.
En 2013, PDVSA informó que firmó un acuerdo con Gazprombank de Rusia por US$1.000 millones en financiamiento para la empresa conjunta Petrozamora.
Gazprombank no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.
En 2014, el entonces ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, anunció un préstamo de US$420 millones de la compañía petrolera anglofrancesa Perenco para aumentar la producción de la empresa mixta Petrowarao.
Perenco no quiso hacer comentarios.
Ortega obtuvo US$12 millones a través de una trama de malversación de fondos de PDVSA construido alrededor de un sistema de control de cambios del país, que durante años ha permitido a los funcionarios públicos bien conectados comprar dólares subsidiados y revenderlos en un mercado paralelo para obtener mayores ganancias.
Más de una decena de personas se declararon culpables como parte de una amplia investigación del Departamento de Justicia sobre sobornos en PDVSA, que se hizo pública en 2015 con el arresto de los contratistas Roberto Rincón y Abraham Shiera.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha dicho que las investigaciones de Estados Unidos tienen motivaciones políticas y acusa a Washington de intentar socavar a su administración a través de sanciones financieras.
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