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Estados Unidos sanciona casinos y personas vinculadas a cárteles de la droga en México
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Los individuos y los casinos están involucrados en lavado de dinero relacionado con cárteles y otras actividades delictivas en todo México y Europa
La administración Trump y México sancionaron a establecimientos de juego con supuestos vínculos financieros con cárteles de la droga latinoamericanos, y Estados Unidos impuso sanciones a varias personas y 10 casinos.
Los individuos y los casinos están involucrados en lavado de dinero relacionado con cárteles y otras actividades delictivas en todo México y Europa, según un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Estados Unidos y México colaboran para combatir el lavado de dinero en el sector del juego mexicano”, declaró John Hurley, funcionario del Departamento del Tesoro a cargo de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: deberán rendir cuentas. Agradecemos al Gobierno de México su firme colaboración en este esfuerzo”.
Esta acción coordinada se produce tras las medidas adoptadas el día anterior por el gobierno mexicano para investigar los vínculos entre casinos y redes de lavado de dinero. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la investigación forma parte de los esfuerzos de su gobierno por debilitar el poder financiero de las sofisticadas redes criminales que alimentan la violencia del crimen organizado en todo México.
Las sanciones impuestas el jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que supervisa estas medidas, tienen como objetivo a 27 personas y entidades asociadas con el llamado grupo delictivo organizado Hysa.
Según el Departamento del Tesoro, el grupo utiliza su influencia sobre restaurantes y sitios de apuestas, entre otros negocios, para lavar dinero procedente del narcotráfico. El departamento afirmó que el grupo opera con el consentimiento del cártel de Sinaloa.
Además de las sanciones dirigidas a la organización Hysa, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro ha emitido una propuesta de norma que excluiría a 10 casinos mexicanos del sistema financiero estadounidense.
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