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Esta medida, ofrece una primera visión de cómo los líderes del banco están manejando su vínculo financiero con el presidente y su familia
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Cuando World Liberty Financial Inc. solicitó la aprobación federal para un banco fiduciario nacional, varios de sus inversores más destacados aceptaron una condición: se mantendrían en gran medida al margen.
Un trío de inversores de World Liberty —entre ellos uno de los hijos del presidente Donald Trump y un empresario vinculado a la familia real de Abu Dabi— firmaron los acuerdos en nombre de sus respectivas empresas, comprometiéndose a limitar su influencia sobre la gestión del banco.
Esta medida, revelada en documentos que forman parte de la aprobación preliminar de World Liberty a finales de la semana pasada, ofrece una primera visión de cómo los líderes del banco están manejando su vínculo financiero con el presidente y su familia, lo que provocó críticas de los opositores por el potencial de conflictos de intereses.
El hijo de Trump, Eric Trump, el también cofundador de World Liberty, Zak Folkman, y el empresario emiratí Hamad Khalfan Ali Matar Alshamsi firmaron los acuerdos, denominados "compromisos de pasividad", en los que se comprometían a no influir en la gestión del banco.
Según expertos legales, los acuerdos destacan en el caso de World Liberty debido a la inusual combinación de intereses involucrados: la familia del presidente y un inversor extranjero que respalda a una empresa que busca obtener una licencia bancaria federal para su filial.
“Los compromisos de pasividad generalmente se han utilizado exclusivamente para inversores con motivaciones financieras que no tienen ningún interés estratégico independiente en un banco”, dijo Robert Maddox, quien dirige el Grupo de Práctica de Banca y Servicios Financieros del bufete de abogados Bradley Arant Boult Cummings. “Utilizarlos para neutralizar el interés de un gobierno extranjero en un banco es inusual”.
Grandes gestoras de fondos, como Vanguard Group, han emitido un compromiso similar de no influir en la gestión de los bancos que componen las carteras de sus fondos. En otro caso, el fondo soberano de China necesitó un compromiso de pasividad para adquirir una participación en Morgan Stanley.
World Liberty afirma que estos compromisos tienen como objetivo garantizar que ciertos grupos de interés no ejerzan influencia sobre las operaciones de su banco fiduciario.
“World Liberty busca deliberadamente la regulación y la supervisión permanente, no evitarlas. Antes de obtener la aprobación definitiva y durante muchos años después, World Liberty Trust Company cooperará plenamente con la OCC, un organismo regulador federal, y cumplirá con todas las demás leyes y regulaciones aplicables”, declaró David Wachsman, portavoz de World Liberty Financial.
La Oficina del Contralor de la Moneda no respondió a la solicitud de comentarios. En su decisión de aprobación, la oficina indicó que personal de carrera se encargó de la solicitud y supervisaría el banco.
Estos acuerdos añaden una capa más de complejidad a la solicitud de World Liberty Trust Company, que recibió la aprobación preliminar de la OCC la semana pasada, pero aún requiere la aprobación final. Si recibe la aprobación, el banco afiliado a World Liberty estaría autorizado a emitir y canjear USD1, administrar sus reservas y proporcionar servicios de custodia de activos digitales, en lugar de operar como un banco comercial convencional.
El plan de World Liberty para afianzarse en el sistema bancario ha sido objeto de especial escrutinio, incluso mientras una oleada de empresas de criptomonedas buscan obtener sus propias licencias. Días antes de la investidura de Trump, según informó el Wall Street Journal, World Liberty acordó vender una participación de 49% a una empresa respaldada por el jeque Tahnoon bin Zayed, hermano del presidente de la nación del Golfo, por quinientos millones de dólares.
La aprobación condicional ya ha puesto a World Liberty en el punto de mira de los demócratas del Senado, quienes cuestionan su validez. Un grupo de demócratas, entre ellos la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, presentó un proyecto de ley que prohibiría a los reguladores aprobar licencias bancarias para empresas propiedad del presidente o controladas por él o su familia directa.
Trump y su familia tienen importantes intereses financieros en World Liberty, la entidad que está creando el banco afiliado. World Liberty afirma que no ocupan cargos de directivos, consejeros ni empleados. La Casa Blanca niega que los intereses financieros del presidente generen un conflicto de intereses o que este tome medidas oficiales para su propio beneficio económico.
El proceso de aprobación regulatoria para obtener una licencia bancaria incluye un examen minucioso de las finanzas de los organizadores y directores. En el caso de la solicitud de World Liberty, este grupo incluye a Zach Witkoff, hijo del enviado presidencial Steve Witkoff; Scott Alper, ejecutivo de la empresa inmobiliaria familiar Witkoff Group; y Robert Witkoff, hermano de Steve Witkoff.
“La propuesta legislativa de los demócratas del Senado en el Comité Bancario es un anticipo de lo que sin duda sería un mayor escrutinio de las decisiones sobre licencias si los demócratas recuperan el control del Senado o la Cámara de Representantes”, declaró Michele Alt, socia de Klaros Group, empresa que asesora a compañías que buscan la aprobación de la licencia de la OCC. “Las decisiones de la OCC serán objeto de un escrutinio muy riguroso tanto por parte de los posibles solicitantes como de quienes puedan impugnarlas”.
Fundamentalmente, la carta constitutiva permitiría a World Liberty conservar los activos que respaldan su criptomoneda USD1, vinculada al dólar estadounidense, gestionando internamente la emisión y las reservas. Esta denominada stablecoin tiene una capitalización de mercado de casi US$4.000 millones, según el rastreador CoinGecko, y es una de las stablecoins más grandes del mundo.
Jonathan Gould, Contralor de la Moneda de Estados Unidos, indicó al asumir el cargo que la concesión de licencias a nuevos bancos sería una prioridad, distanciándose así del enfoque de la administración Biden, que desalentaba las solicitudes de las empresas de criptomonedas. Además de World Liberty, las empresas de criptomonedas Ripple, Paxos y Fidelity Digital Assets recibieron aprobaciones condicionales para obtener licencias bancarias fiduciarias en 2025, mientras que Coinbase obtuvo un estatus similar a principios de este año.
Esta aprobación forma parte de una mayor aceptación de los activos digitales por parte de Trump y su administración. El miércoles, Trump asistió a una reunión con altos ejecutivos de empresas de criptomonedas en la Casa Blanca, mientras la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, trabaja para finalizar un marco regulatorio para las criptomonedas.
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