Consecuencias de Panama Papers, ocho meses después

La Icij realizó un balance de la publicación y encontró que los documentos han llevado directamente a que se tomen medidas en al menos 150 casos en 79 países y territorios. Además, varios gobiernos como el de Estados Unidos, Taiwán, Nueva Zelandia, Mongolia, Panamá, Líbano, Irlanda o Alemania, están en proceso o han implementado leyes para combatir  de una manera  más fuerte este tipo de evasión.

Adicionalmente, y aún más importante para la organización, según lo informó por medio de un comunicado, es que varios gobiernos ya han podido recuperar millones de dólares en impuestos sobre los fondos no declarados que antes tenían fuera del radar en estas sociedades. 

De casos ya declarados públicamente, se incluyen “más de US$80 millones en Colombia, US$20 millones en México, US$1 millón en Eslovenia y 375 libras de lingotes de plata en Australia. Además, se están siguiendo miles de millones más de posibles evasiones fiscales que están en procesos judiciales”, explicó el Icij.

Por otra parte, según explicó Hannes Wagner, profesor de la Universidad de Milán Bocconi y autor de uno de los estudios de la organización, “los Papeles de Panamá disminuyeron el valor de cerca de 400 compañías que cotizan en bolsa y que resultaron implicadas en cerca de US$135.000 millones”. Según el estudio del profesor hay una fuerte correlación desde el lanzamiento del proyecto y la caída de los títulos de las empresas, que se puede señalar como uno de los más grandes de los últimos años. 

El documento es positivo en señalar que las consecuencias pueden ser mayores, y hasta ahora se están viendo los primeros resultados, ya que los gobiernos aún están en el proceso de investigar a más de 6.500 contribuyentes, entre personas naturales y empresas.

Finalmente, al realizar un ranking de los países que más implicados podrían tener, Islandia, Reino Unido, Canadá, Francia, India y Pakistán iniciarían la lista, ya que solo el mes pasado se anunciaron estudios a casi 1.300 contribuyentes por posible evasión de impuestos en estos lugares. “En Islandia se están revisando 100 casos y se han remitido a fiscales especializados 46 casos por evasión; en Francia se anunció que había fiscalización a 560 contribuyentes y el grupo de Papeles de Panamá de India señaló que estaba investigando asuntos de cerca de 415 indios”.