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El Gobierno del pequeño principado montañoso que limita con España y Francia declaró en un comunicado que el banco era sospechoso de lavar dinero.
Una división de crímenes financieros del Departamento del Tesoro (FinCen) mencionó a BPA como una “entidad sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”.
La actividad involucra dineros de organizaciones criminales de Rusia y China, el lavado de US$2.000 millones de fondos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), corrupción extranjera y otras actividades criminales, dijo FinCen.
“Esta actividad involucró el establecimiento de compañías ficticias y complejos productos financieros para extraer fondos (de Pdvsa). BPA procesó aproximadamente US$2.000 millones en transacciones relacionadas con esta trama de lavado”, agregó.
Reuters intentó chequear la información con Pdvsa en la capital venezolana, pero no obtuvo respuesta.
“No se trata de una situación de riesgo de solvencia o problemas de balance”, dijo el Gobierno de Andorra, sino de “un caso de presuntas malas prácticas”.
En otro comunicado, el Banco de España anunció que intervino Banco de Madrid, controlado por BPA. Las autoridades estadounidenses proponen una serie de medidas para limitar la capacidad operativa de la entidad.
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