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Algunas de ellas fueron vinculadas con el escándalo por estafas en libranzas.
La Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención a empresas relacionadas con el esquema de captación ilegal de Elite Internacional Americas. Los nombres de las entidades son New Gaia Investments SAS, Afecafe S.A.S, Think Cool S.A.S, Serodri S.A.S todas ellas en liquidación. Junto a ellas aparecen las liquidadas R&R Consultores Financieros S.A.S, Celconsultores S.A.S y Fundación Samadhi.
Algunas de estas sociedades cobraron sumas de dinero a Elite por servicios de consultoría sobre los que no se encontraron soportes. En cambio, se evidenciaron pagos de estas sociedades a exdirectivos de Elite.
Uno de los casos más particulares fue el de Celconsultores S.A.S que "cobraba dineros para ser repartidos entre los socios de Elite, José Alejandro Navas, Francisco Odriozola y Marino Salgado", de acuerdo con el expediente.
"Con esta actuación, la Supersociedades avanza en el proceso de identificación de los responsables por captación ilícita con pagarés libranza, a fin de recuperar nuevos recursos para reparar a los afectados", explicó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.
Reyes reiteró que "quien promueva esquemas que deriven en captación ilegal de recursos, serán intervenidos por la Supesociedades y sus cuentas, depósitos, inversiones, participaciones en carteras colectivas, entre otros activos, serán embargados. Adicionalmente, se correrá traslado de estos hechos a la Fiscalía General de la Nación".
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