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En tres años, la superintendencia financiera identificó $17.771 millones que fueron captados ilegalmente por medio de pirámides con cerca de 4.200 afectados
La Superintendencia Financiera advirtió recientemente que las pirámides han encontrado en los grupos de chats de WhatsApp y en redes sociales una manera de llegar a más personas y expandir su negocio ilegal. Además, engañan a la ciudadanía fingiendo trabajar temas de empoderamiento, economía solidaria y colaborativa para que realicen aportes de dinero e inviten a más personas unirse con sus recursos.
“Son una forma de captación ilegal de recursos del público en las que se “invita” a un grupo de personas a hacer aportes económicos con la falsa promesa de obtener rentabilidades sin que haya una justificación financiera razonable o una actividad legal que las genere”, se puede leer en una alerta pública difundida por el ente de control.
Si bien en la memoria colectiva todavía es recordado el caso de DMG, que afectó a miles de personas y de las cuales la Superintendencia de Sociedades dio a conocer a finales del año pasado que solo 8% han sido reparadas, los colombianos siguen recurriendo a este tipo de figuras. Solamente entre 2016 y 2018, la Superfinanciera identificó que se habían captado aproximadamente $17.771,06 millones en pirámides y que los afectados eran alrededor de 4.240 personas.
Roberto Borrás, exsuperfinanciero, señaló que la promesa de obtener altas sumas de dinero rápidamente es lo que más motiva a las personas a seguir vinculándose a estas captaciones ilegales.
“Insistimos en que es muy importante la denuncia oportuna, es decir, antes de que las personas decidan creer en las promesas de recibir unas supuestas ‘ganancias’”.
“Quienes acuden a estos instrumentos piensan que van a obtener altas rentabilidades en un plazo muy corto, pero en cualquier momento un esquema de estos colapsa y ve comprometidos sus recursos”, dijo.
El superintendente financiero, Jorge Castaño, destacó que se ha venido realizando la campaña de prevención de captación ilegal ‘De eso tan bueno no dan tanto’, de la que a la fecha se han realizado más de 40 jornadas en distintas partes del país.
“Somos varias las autoridades ante las cuales los ciudadanos pueden poner en conocimiento estas actividades ilegales: Fiscalía General de la Nación, Supersociedades, alcaldías e Inspecciones de Policía. En la Superfinanciera estamos a disposición y seguiremos llevando nuestro mensaje ‘No se deje engañar, de eso tan bueno no dan tanto’”, mencionó.
Cabe recordar que la captación ilegal es un delito y puede llevar a una pena de entre 120 y 240 meses de prisión y una multa de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En materia de utilidades, entre 2022 y 2025, el banco alcanzó utilidades netas por $1,8 billones. Lo anterior representó un crecimiento de hasta 54% frente a la administración anterior
Adicionalmente las operaciones de transferencia temporal de valores sobre la especie CNEC, dichas operaciones permanecerán suspendidas de manera indefinida
Durante este tiempo, la entidad ha conformado un equipo de más de 2.600 colaboradores y 109 oficinas en todo el país, 27 departamentos que dan cobertura a más de 500 municipios
