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En audiencias el juez dijo que no se logró desvirtuar las participaciones en la captación ilegal.
El superintendente de sociedades Francisco Reyes confirmó que en este momento se mantiene la intervención de la entidad sobre los bienes, haberes, negocios y patrimonio de Estrategias en Valores S.A.S (Estraval) y de sus directivos registrados.
Los representantes de Estrategias Valores que están congelados con la medida son Fernando Joya, José Ignacio Alemán, Edna Usgame, Juan Agustín Vergara, Juan Carlos Bastidas, Juan Carlos Gil Quintero, Tatiana Quintero y César Fernando Mondragón. Algunas de estas personas solicitaron ser excluidas de la lista de intervenidos por la Supersociedades. Sin embargo, en audiencias recientes el juez correspondiente concluyó que, analizados los documentos, no se logró desvirtuar su participación en la captación ilegal de recursos.
“Se han adelantado de forma eficiente, a pesar de la gran complejidad que reviste el proceso y del inmenso volumen de documentos que han debido ser analizados”, comentó Reyes.
Como medida de prevención los pagarés libranza negociados por Estraval o a través de esta sociedad deben permanecer como activos disponibles con el fin de servir como medio de pago para los afectados.
Para la preparación de esta decisión el juez analizó más de 1.076 carpetas que comprometen el expediente y realizó un estudio individualizado de 2.320 solicitudes de exclusión de activos. En total, fueron analizados 60.000 pagarés identificados en las bases de datos de la liquidación. En la audiencia se advirtió que los afectados de Estraval, fueron objeto de un engaño. Los afectados “a pesar de que pensaron hacer un negocio, en realidad estaban siendo víctimas de un esquema de defraudación”.
Actualmente avanza el proceso de consolidación del inventario de bienes y recursos, dentro de los cuales se encuentran bienes muebles e inmuebles, así como acciones y documentos que acreditan la participación de directivos y accionistas de Estraval en otras compañías.
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