.
FINANZAS Estas son las personas a las que les embargarán bienes por el caso Interbolsa
miércoles, 31 de julio de 2013
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

María Alejandra Sanchez Pedraza - msanchez@larepublica.com.co

El superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, reveló la lista de las 22 personas que están implicadas directa o indirectamente en la captación ilegal de recursos en el marco del descalabro de Interbolsa y a las que ahora se les embargarán los bienes.

  1. Juan Carlos Aspiazo Ballestas
  2. Germán Leonardo Vargas Beltrán
  3. John Alexander Muñoz Delgado
  4. Amanda Ortiz Zarate
  5. Carlos Arturo Ortiz Perdomo
  6. Angela María Ortiz Zarate
  7. Manuel Julián Aranguren Mariño
  8. Ximena Muñoz Bastidas
  9. Ana María Pérez Olmus
  10. Nelson Jaramillo Osorio
  11. Danilo Alfonso Rincón
  12. Carlos Octavio Jiménez
  13. Víctor Maldonado Rodríguez
  14. Maria Ines Escobar Maldonado
  15. Ignacio Maldonado Rodríguez
  16. Jaime García Olivares
  17. Edith Rocío Higuera Martín
  18. Juan Manuel Maldonado
  19. Maria del Pilar Maldonado
  20. Isabel Espinoza Gutiérrez
  21. Tomás Maldonad
  22. Gustavo Cataño Ayalde

El superintendente explicó que, por tanto, se ordenó la intervención mediante la toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio, así como la suspensión inmediata de actividades de 25 sociedades.

  1. Valores Incorporados S.A.
  2. Andean Capital Markets S.A.
  3. Premium Capital Individual Portafolio Fund B.V.
  4. PCIP 023
  5. PCIP 024
  6. PCIP 025
  7. Premium Capital Appreciation Fund BV
  8. Compañia Colombiana de Capitales S.A.S.
  9. Societe de Valeurs Inmobilieres Pont Eglise S.A.
  10. Orsa Latin Holding INC S.A.
  11. Inversiones Jaramillo Botero y CIA S.A.
  12. Consejo Asesor en Temas Jurídicos y económicos S.A. Conasesores S.A. – Consasesores S.A.
  13. PCIP 021 S.A.
  14. Torres Opal USA Corporation S.A.S.
  15. PCIP 020 S.A.
  16. PCIP 022 S.A.
  17. Emporio Dorado S.A.S.
  18. PCIP 026 S.A.
  19. Helados Modernos S.A. en liquidación
  20. Food Development INC
  21. LAtin Caribean INC
  22. Cauma S.A.
  23. Malta S.A. en liquidación
  24. Vite B.F. INC
  25. Las Tres Palmas Ltda. En Liquidación 

Según la investigación de la Superintendecia, Valores Incorporados y la Compañía Colombiana de Capitales, junto con Rentafolio Bursátil y Financiero fueron utilizadas para manipular los recursos y direccionar las inversiones realizadas en Premium Capital Appreciation Fund. 

MÁS DE FINANZAS

Bancos 27/07/2021 Bancolombia y Argos firman crédito por $135.000 millones con criterios ambientales

Entre las condiciones se encuentran emisiones específicas netas de CO2 y consumo específico de agua en el negocio de cemento

Bolsas 26/07/2021 “La pérdida del grado de inversión de Colombia no tocará nuestros activos y fondos”

Cerca de 33% del dinero del fondo moderado de Porvenir se encuentra depositado en el exterior, incluyendo renta fija y variable

Bancos 24/07/2021 Corporación Microcrédito Aval desembolsará créditos a 4.000 emprendedores por dale!

Para acceder a estos préstamos, basta con tener un emprendimiento con una actividad de seis meses y presentar facturas del negocio.

MÁS FINANZAS