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Billy Escobar, superintendente de Sociedades. Foto: LR
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Esto a razón de un presunto incumplimiento con respecto al recurso Sagrilaft, y por la obligación de implementación de un Programa de Transparencia Empresarial
La Superintendencia de Sociedades informó que dispuso decretar la apertura de dos investigaciones administrativas y la formulación de dos pliegos de cargos en contra de la sociedad Kopps Commercial S.A.S., con fundamento en las facultades previstas en el numeral 3° del artículo 86 de la Ley 222 de 1995.
Los pliegos de cargo son a razón de un presunto incumplimiento por parte de la sociedad de las disposiciones establecidas en el Capítulo X y en Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica, relacionadas al Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/Fpdam y Reporte de Operaciones Sospechosas (Sagrilaft), y la obligación de implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (Ptee), respectivamente.
En dado caso que la investigación encuentre válidos los cargos contra la compañía, y se logra confirmar la trasgresión a las disposiciones relativas a Sagrilaft y Ptee, la Super podrá imponer multas de hasta doscientos salarios mínimos legales.
Billy Escobar, Superintendente, dijo que todas las compañías deberán cumplir con consciencia y efectividad los mandatos de la Ley.
"La reglamentación debe respetarse para evitar que las sociedades se conviertan en vehículos de conductas asociadas al lavado de activos, o hagan parte de esquemas de corrupción, generando riesgos de contagio para todo el sector empresarial que pueden afectar gravemente la economía nacional, y a la cadena de proveedores que en la mayoría de los casos se trata de pequeñas y medianas empresas”.
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