Uiaf rechaza inclusión de Petro en la Lista Ofac del Departamento del Tesoro de EE.UU.

La Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, rechazó de manera contundente la decisión por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir al presidente Gustavo Petro, junto a su familia, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro; y, el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, SDN, conocida como la Lista Ofac.

Adicionalmente, el organismo calificó esta medida impuesta como “violatoria del debido proceso” y “basada en criterios políticos sin soporte probatorio”.

Según la entidad, la decisión desconoce la trayectoria del mandatario y los resultados de su Gobierno en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos conexos.

La Uiaf destacó que desde agosto de 2022 hasta septiembre de 2025, ha emitido 999 productos de inteligencia financiera con un valor estimado de $169,7 billones, frente a los 527 informes y $51,1 billones detectados durante el cuatrienio anterior, lo que representa un aumento del 89,5% en los reportes y del 232% en la detección de recursos ilícitos.

Por otro lado, la entidad aseguró que aún no recibe requerimientos por parte de la Fiscalía, la Corte Suprema ni de autoridades internacionales sobre investigaciones relacionadas con el presidente y su familia por presuntos delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo.

Mediante el comunicado presentado, la entidad indicó que no existen reportes de operaciones sospechosas que los vinculen con dichas actividades, y que tras una búsqueda en bases de datos, no se encontraron nexos de Nicolás Petro con esos delitos.

Acerca del caso del ministro Benedetti, la Uiaf señaló que que sí existe un requerimiento judicial, pero aclaró que este no lo relaciona con lavado de activos ni financiación del terrorismo, y que corresponde a la justicia determinar su alcance.