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Dian recomendó a los ciudadanos verificar la legalidad de las casa de divisas
La Dian dio a conocer que en operativos efectuados este año se han decomisado $3.491 millones en divisas ilegales y nueve personas han sido capturadas. Las retenciones comprometen divisas como: euros, dólares, bolívares y pesos colombianos y las divisas en cuestión no acreditaban ningún sustento legal acerca de su origen.
La directora Nacional de Gestión de Fiscalización de la Dian, María Pierina González Falla, alertó sobre la nueva práctica donde pidió a los ciudadanos tener precaución con estas oficinas fachada, en muchos casos sin razón social.
“Invitamos a los ciudadanos nacionales y extranjeros a no prestar su nombre para este tipo de actividades ilícitas y documentar legalmente ante la Dian, exigiendo la expedición de la declaración de cambio formulario No 18 en sus operaciones compra y venta de divisas, para acreditar así el porte y tenencia de las mismas. Las personas que auspicien el delito de lavado de activos, purgarán penas en las cárceles colombianas de entre 10 y 30 años” explicó la funcionaria.
Según la Dian, entre julio de 2015 y diciembre de 2017, se realizó la retención de divisas por un valor aproximado de $43.000 millones, y solo durante 2017 se desplegaron 318 acciones de control que permitieron la captura de once personas, entre nacionales y extranjeros, por el delito de lavado de activo.
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