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Entre los principales hallazgos realizados por parte de la entidad se encuentra la retención de $846 millones a un ciudadano colombiano que llegó de España y que traía esta cifra en euros en una maleta.
También hay otras modalidades como la que se registró en las últimas semanas, cuando otro colombiano intentó ingresar más de US$80.000 en el interior de una Virgen de Guadalupe.
Otra modalidad, y que es frecuente en el aeropuerto, es ingresas divisas de manera ilícita con joyas, como lo hizo una ciudadana colombiana que viajaba permanentemente a Panamá, pero en el último viaje se encontró que transportaba artículos que estaban valorados en $4.415 millones, según el peritaje de la Dian.
Las consecuencias para cada una de estas personas es la retención de las divisas, así como la judicialización de cada uno de los individuos implicados por el delito de lavado de activos.
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