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El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, confirmó ayer que la entidad tributaria está investigando al Grupo Interbolsa por indicios de evasión tributaria, con el fin de establecer sus ingresos reales. Por solicitud del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la Dian está evaluando cómo se hizo el manejo de recursos en Curazao y las Bahamas.
En los últimos días, se han dado a conocer más historias de esta telaraña empresarial, entre las que se encuentra la relación entre el fondo de inversión offshore Premium Capital Funds y el Grupo Interbolsa. El Ministro afirmó que esto “está reflejando todos los problemas de liquidación” de la mayor comisionista del país.
Premium Capital fue constituido en Curazao y viene operando desde septiembre de 2000. Uno de sus tres corresponsales en el mundo es la comisionista Interbolsa. Según Cárdenas, este vehículo de inversión se creó escapando a la vigilancia colombiana. El fondo recaudó US$170 millones y los invirtió en su mayoría en repos de Fabricato; es decir, la inversión retornó a Colombia vía repos. “Esto puede estar configurando una figura de evasión fiscal”, agregó.
La Dian está haciendo registros en las cinco principales sucursales de Interbolsa en Medellín y Bogotá.
