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El abogado Jaime Granados, representante de los 1.260 clientes del Fondo Premium Capital, interpuso una denuncia penal contra Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz Zárate y Víctor Maldonado, quienes fueron los fundadores del Fondo y posteriormente quienes decidían en dónde debían hacerse las inversiones de dicho instrumento.
En la denuncia el abogado demanda a las personas citadas por seis delitos: autoría y participación, estafa, abuso de confianza, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados, manipulación fraudulenta de especies inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y concierto para delinquir. La demanda fue dirigida al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien en días pasados, después de una reunión con el Superintendente Financiero, Gerardo Hernández, había abierto una investigación por cuatro presuntos delitos que había cometido la comisionista de bolsa Interbolsa en liquidación.
