“Lavado, en fútbol y música como le pasó a Colombia”

La procuradora antidrogas, Sonia Medina, sostuvo que al país le está sucediendo lo mismo que a Colombia a nivel de lavado de activos.

¿Cuánto de dinero al año se lava en el país al año?
Se está lavando cerca de US$10.000 millones, según el Ministerio Público.

¿Cuáles son los principales sectores donde se infiltra el narcotráfico?
El narcotráfico campea a través de las orquestas de música, también estamos hablando a nivel del deporte. Somos un remedo de lo que ha pasado hace muchos años en Colombia. Hay organizaciones criminales que, un poco para disimular la situación, fomentan equipos deportivos, hay un caso, ahora no recuerdo el nombre. En las empresas de transportes también se infiltra más el tráfico de drogas.

Antes los sectores donde más se lavaba dinero era construcción y casinos, ¿ahora?
Siguen dándose, el mayor porcentaje de ganancias obtenidas y que forman parte del lavado son las inmobiliarios.

¿Después quién le sigue?
También se da en el sistema financiero, en fondos mutuos, en primas, seguros. A veces los grandes capitales están en las situaciones convencionales, pero los fondos mutuos, primas y los seguros son formas que se utilizan.

¿El primer sector donde se lava dinero es el sistema inmobiliario, después seguido por el sistema financiero?
Van paralelo, porque las inmobiliarias también se valen en el sistema financiero.

¿Dentro de las denuncias por lavado de activos cuántas empresas hay?
Hay varios grupos económicos. En una investigación por lavado de activos, están a la par las personas naturales como jurídicas. Casi todos los procesos que hemos tenido por lavado sí se involucran muchas personas jurídicas. Son pasibles de ser sujetos penales.

¿Cuánto dura un proceso por lavado de activos?
Un proceso de lavado de activos dura años. Una investigación puede empezar en el 2014 y se está terminando en el 2015, y todo el proceso judicial puede acabar en el 2018.