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Sucursal de Banco Itaú
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Las transacciones eran registradas en la plataforma de la bolsa electrónica de Santiago, Datatec, como si estas hubieran tenido lugar en un horario distinto al real
El esquema de operaciones de compra y venta de dólares con precios manipulados, que defraudó el Banco Itaú Chile, sumo nuevo capítulo donde incorpora la investigación a la familia Ventura.
A casi dos meses de que Itaú presentara la denuncia que destapó el fraude en los últimos días la institución financiera amplio, su querella agregó, 314 transacciones fraudulentas nuevas, además de la 67 ya denunciadas y sumó el proceso penal a Luis Lázaro Ventura Calderón y Yair Andrés Ventura Arraztoa, padre e hijo, respectivamente.
En una nueva remitida legal, Itaú indicó que fueron los Ventura a través de sus tres sociedades clientes de Nevada quienes instruyeron a los operadores de Nevasa a realizar un total de 381 transacciones que defraudaron al banco. Cabe recordar que el fraude fue ejecutado entre octubre 2021 y septiembre de 2024 y consistió en operaciones de divisa realizadas por el subgerente de la mesa de dinero de Itaú, Rodrigo Flores, que tenía como contraparte a la corredora de bolsa Nevasa, a través de la cual operaban los Ventura.
En detalle, las transacciones eran registradas en la plataforma de la bolsa electrónica de Santiago, Datatec, como si estas hubieran tenido lugar en un horario distinto al real, con esa diferencia de los operadores Flores y contraparte Nevasa, registrado en una transacción, con un tipo de cambio distinto al del horario efectivo, lo que generaba millones de pérdidas a Itaú.
A diferencia de la primera querella presentada por el banco brasileño, donde se calculó que la suma de los perjuicios causados por las diversas conductas delictivas ascendía aproximadamente a $2.400 millones de pesos chilenos, ahora la cifra de perjuicios se elevó a unos 14.300 millones de pesos chilenos.
El monto se alinea con la denuncia realizada por Nevasa, donde declaro que los Ventura habían obtenido ganancias por esa misma forma y contra quienes también se querelló
En esa acción judicial, Nevasa había señalado que fueron ellos los Ventura, quienes formaron un acuerdo con Flores, para operar en el mercado de monedas extranjeras, mientras que la corredora se limitaba a cobrar el sprad del mercado correspondiente a este tipo de transacciones.
En la ampliación de querella, Itaú propone citara declarar con imputados a los Ventura en calidad de testigos, al portafolio manager de Nevasa, Diego Correa; al exCFO de Nevasa, Leonardo Medina y al gerente de Riesgo Financiero de Itaú, Juan Francisco Martínez.
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