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Cifras de la operación del Banco Serfinanza.
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El establecimiento financiero difundió en un comunicado en la noche de este lunes, su completo rechazo a la supuesta acusación
El presidente Gustavo Petro le pidió a la Superintendencia Financiera investigar las operaciones del Banco Serfinanza, después de que una investigación del medio mexicano Eje Central asegurara que la entidad financiera formó parte de un aparato financiero supuestamente vinculado a organizaciones dedicadas al narcotráfico como el cartel de Sinaloa.
En el artículo, realizado por la periodista María Idalia Gómez, se aseguró que presuntamente, en 2021, el cartel de Sinaloa consiguió el control de los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.
Según la publicación, los documentos del Ejército mexicano mostraban supuestamente que el banco ayudó a construir un aparato financiero para movilizar, a través del sistema financiero colombiano, ingresos de estas actividades criminales.
El medio mexicano dice que la evidencia está en un documento de cuatro páginas elaborado por la Agregaduría Militar de la embajada de México en Colombia de 2021. A su vez, indica que la operación fue descubierta por las autoridades colombianas y continuada por las mexicanas, y que ya forman parte de las indagaciones hechas por el FBI y la CIA.
“En el reporte militar aparece marcado como ‘confidencial’, dirigido a la Oficina de Inteligencia en México, y aparecen dos nombres clave, el de los hermanos Alejandro y Arturo Char, como personas de interés, por estar aparentemente relacionados con esta operación de expansión y control del cartel del Pacífico en Colombia”, dice el artículo.
Ante las acusaciones, el presidente publicó en su cuenta de X (Twitter) que solicitó a la Superintendencia Financiera hacer una investigación sobre esta denuncia.
He solicitado a la Superintendencia financiera hacer una investigación sobre esta denuncia. https://t.co/f26WJ4KgPj
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 24, 2023
Como respuesta, el establecimiento financiero difundió en un comunicado en la noche de este lunes, su completo rechazo a esta acusación y afirmó que ya puso a disposición del medio la información que desmiente los datos.
En el comunicado se expresó que el Banco "rechaza de manera rotunda cualquier información que pretenda vincular su actividad financiera con organizaciones al margen de la ley y acudirá a los canales pertinentes para velar por el respeto a su buen nombre y la estabilidad de su operación".
El argumento principal de Serfinanza radica en que no maneja operaciones en moneda extranjera, por lo tanto, no sería posible para ellos realizar movimientos desde o hacia cuentas externas.
"Jamás ha realizado giros a cuentas en México ni tiene negocios o relación comercial alguna con empresas o personas que tengan residencia fiscal en dicho territorio", dice el documento.
La entidad financiera no solo afirmó haber enviado pruebas de su versión al medio, sino que, además, les solicitó el retiro, de manera inmediata, de la publicación, esperando una retractación.
La periodista, que realizó la investigación de Eje Central, afirmó en el medio W Radio, que esta publicación no se trataba de una investigación de pocos días y que se había asegurado de verificar la información antes de publicarla.
“Este documento no es algo que sugiera espontáneamente, desde hace un año hemos dado seguimiento a unas investigaciones que se están dando en México y en diferentes países de Latinoamérica por la presencia del Cartel del Pacífico en estos países”, explicó la periodista de Eje Central.
La historia de Serfinanza, apalancado por la Organización Olímpica de la familiar Char, se remonta a la década de los 70, cuando comenzó a operar como Compañía de Financiamiento. A partir del 5 de febrero de 2019, obtuvo la licencia de operación bancaria por parte de la Superfinanciera, lo que permitió afianzar su operación en la Región Caribe.
Después de vivir los años de la pandemia, en 2022 el banco cerró con utilidades de $30.500 millones, creciendo 15%. Además, lograron activos de $2,5 billones, creciendo 11%, y la cartera estuvo en $2,3 billones, creciendo 16%. En número de tarjetas, lograron emitir 230.000 nuevas, su negocio individual más grande, quedando con 832.200 tarjetas vigentes a corte de diciembre de 2022.
En abril de este año, anunció el lanzamiento de CliCuenta, un depósito de bajo monto. Esta cuenta está disponible desde la aplicación Serfinanza Móvil, mediante un enlace directo que le permite al usuario crear un depósito de bajo monto para el manejo del dinero desde su celular en pocos minutos.
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