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Billy Escobar, superintendente de Sociedades
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La entidad reiteró además que la inscripción de estas estructuras en el registro mercantil no impide que la entidad adelante investigaciones
La Superintendencia de Sociedades declaró la existencia de un grupo empresarial conformado por los empresarios Kenneth Mendiwelson Valcárcel y Mónica Giraldo Londoño como controlantes conjuntos de varias compañías del sector financiero, y les impuso una multa de $75 millones por no revelar dicha estructura en el registro mercantil.
Según informó la entidad, los empresarios ejercen control sobre las sociedades Mendiwelson Holdings, Grupo REF, Refinancia, Referencia —actualmente en liquidación— y Refinancia Perú. De acuerdo con la investigación, las decisiones estratégicas, la participación accionaria conjunta superior a 50% y la coordinación en la creación de varias sociedades con objetos sociales relacionados evidenciaron la existencia del conglomerado.
La entidad explicó que el reconocimiento del control no se basó únicamente en el vínculo familiar entre los investigados, quienes son cónyuges, sino también en la forma en que se adoptaban las decisiones y en la estructura empresarial que comparten las compañías vinculadas.
El superintendente Billy Escobar Pérez señaló que la revelación adecuada de las situaciones de control y de los grupos empresariales es clave para la transparencia del mercado. “Las decisiones adoptadas buscan asegurar el cumplimiento del régimen de matrices y subordinadas previsto en la Ley 222 de 1995 y promover prácticas de gobierno corporativo responsables”, indicó.
La Superintendencia de Sociedades reiteró además que la inscripción de estas estructuras en el registro mercantil no impide que la entidad adelante investigaciones para identificar a los verdaderos controlantes y la totalidad de las sociedades que integran un conglomerado empresarial. Asimismo, advirtió que continuará con labores de supervisión para garantizar que estas estructuras sean debidamente reconocidas y registradas.
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