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FINANZAS “Nosotros no estamos involucrados en lavado de activos”
miércoles, 8 de mayo de 2013
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María Paula Albán - malban@larepublica.com.co

Como una sorpresa, fue calificada por el presidente de Macrofinanciera, Iván Rodríguez, la declaración del representante a la Cámara, Simón Gaviria en el debate de Interbolsa en el Congreso, según las cuales la compañía de financiamiento, que está en proceso de convertirse en banco, hace parte de una red de lavado de activos.

Conozca todo sobre el caso Interbolsa

Rodríguez aseguró que no han sido notificados de ningún proceso que se esté adelantando ante las autoridades colombianas por este tema, y aseguró que el Grupo Multibank de Panamá, del que hace parte el banco, tampoco está relacionado con estas prácticas.

“El organismo de supervisión, control y vigilancia, a lo largo del tiempo, ha realizado inspecciones para evaluar el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y cuyo resultado, en ningún momento, ha sido sancionatorio para la entidad ni se ha imputado cargos o abierto investigaciones conducentes a que la entidad se viera utilizada en la realización de operaciones de lavado de activos”, comunicó el directivo.

El Presidente de la entidad financiera explicó además que desde el año 2010 vienen cumpliendo con todos los requerimientos de las autoridades financieras como parte del proceso de conversión a banco y que confían en que el proceso continuará adelante.

Las declaraciones concedidas a LR por Iván Rodríguez se dieron después de que Simón Gaviria pidiera a la Superintendencia Financiera no aprobar la conversión a banco de la compañía de financiamiento Macrofinanciera.

De acuerdo con el representante, todo el escándalo de Interbolsa, y su nueva denuncia sobre lavado de activos tiene que ver con la desaparecida Intervalores, empresa que fue adquirida por Proyectar Valores.

Así mismo, aseguró que según fuentes de inteligencia, Multibank de Panamá podría estar vinculada con operaciones de lavado de activos a nivel mundial y concluyó al señalar que fue en este mismo banco donde David Murcia Guzmán tenía en 2007 sus cuentas nutridas al parecer de fondos de cambios y capitales vinculada a la red financiera del Cartel del Norte del Valle.

El superintendente financiero, Gerardo Hernández, dijo al culminar el debate de control político no conocer ninguna investigación a Macrofinanciera sobre lavado de activos.

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