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Hasta 200 fajos de US$500 cada uno, habría ingerido un ciudadano mexicano que fue capturado ayer y que en estos momentos se encuentra en el hospital. Este es solo uno de varios casos de entrada de divisas de manera ilegal que se han destapado en la última semana. En Bucaramanga se encontraron otras divisas en una maleta de doble fondo y US$300.000 escondidos en un coche.
Según el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, la Dirección de Aduanas, en coordinación con la Polfa, está trabajando en estrategias que permitan darle solución a este problema de fondo, que se cree está relacionado con narcotráfico.
Hoy el ciudadano mexicano está detenido y va a ser procesado por el delito de lavado de activos, cuya pena mínima es de siete años de cárcel.
ADL Digital Lab ha liderado los trabajos con las nuevas tecnologías, desde la banca pero también en segmentos como la venta de vivienda, automóviles y seguros
La calificación ori AA-, un complemento a la calificación de riesgo crediticio, significa la capacidad para originar activos crediticios
La alianza entre nuam y las asociaciones fintech de Chile, Colombia y Perú representa un paso relevante hacia la co-creación de un futuro más inclusivo
