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Bolsa de Valores y Autorregulador van a rendir cuentas al Ministerio de Hacienda

martes, 27 de noviembre de 2012
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Andrea Carranza Garzón

Ante las inquietudes que tiene el Ministerio de Hacienda sobre el funcionamiento de autorregulación y de regulación de operaciones repo, el jefe de la cartera, Mauricio Cárdenas, dijo que se citaron para la próxima semana a los consejos directivos de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y al Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV).

Las dos entidades deberán rendir cuentas por aparte. 'Queremos tener ese diálogo con el ánimo de sacar lecciones de este episodio tan lamentable y fortalecer nuestra regulación y nuestra vigilancia para evitar que esto pueda volver a ocurrir', dijo ayer Cárdenas durante un debate en la comisión tercera de Senado.

Una de las investigaciones en curso, que está liderando la Fiscalía, es sobre el posible comportamiento delictivo de algunos comisionistas de bolsa. Cárdenas explicó que se ha visto que personas terminaron con inversiones en repos sin autorizarlas a su comisionista.

'Ese comportamiento tiene que ser evaluado desde todo tipo de vista, ya que constituiría una figura de abuso de confianza, y puede llevar la tipificación del algún delito', agregó Cárdenas.

Así mismo, informó que se está investigando la utilización de los recursos de la Sociedad Administradora de Inversiones (SAI), filial del Grupo Interbolsa, 'que de una manera indirecta acabaron fondeando a estas operaciones de apalancamiento con acciones de Fabricato'.

Los senadores manifestaron sus preocupaciones sobre el manejo del caso. Para el presidente de la comisión tercera, el senador Camilo Sánchez, hubo una falta de control e improvisación de entidades como la Superintendencia Financiera. El superintendente financiero, Gerardo Hernández, dijo que es necesario revisar el marco regulatorio, especialmente la regulación de la BVC y su autoregulación.

Sobre el caso del fondo offshore en Curazao Premium Capital, al cual Interbolsa le funcionaba como corresponsal, Hernández afirmó que sus clientes sí conocían los términos y condiciones del Fondo, y que se hacían inversiones en Colombia. Según información dada al superfinanciero, en todos los casos se cumplieron con las obligaciones del orden cambiario.

Agregó que se está verificando que las asesorías por parte de los comisionistas se hubieran hecho de manera adecuada.

El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, indicó que de los US$174 millones, el valor del portafolio de Premium Capital, cerca de US$90 millones no fueron reportados a la Dian, es decir que no realizaron la declaración respectiva y, por lo tanto, se estaría configurando una evasión fiscal que, según sus cálculos, rondarían los US$15 millones. Hasta el momento, el Banco de la República no ha entregado los registros sobre estas inversiones.

Ortega señaló que cuatro personas se han acercado a la entidad tributaria a hacer correcciones en su declaración de renta.

Por su parte, Sánchez manifestó su preocupación sobre el manejo de las corresponsalías y comparó el caso de Interbolsa con el de DMG. 'Este es un estilo de DMG, a él (Murcia) le faltó poner afuera una empresa y la corresponsalía, hubiera podido utilizar un mecanismo similar'.

Una de las peticiones que hizo Sánchez fue que se suspendiera de manera indefinida la acción de Fabricato, la cual está suspendida hasta el 30 de este mes, inclusive. Hernández dijo que se van a sentar con la BVC para tomar las mejores decisiones.

El Ministro concluyó que en este caso no hubo ningún costo para los contribuyentes ni tuvo efectos colaterales sobre el resto del sistema, lo que refleja que fue una crisis 'bien manejada'.

'Perderán los dueños de la empresa'
Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quienes eran inversionistas de la comisionista de bolsa Interbolsa, solo sabrán en qué quedan las inversiones que tenían en la ahora liquidada firma hasta que termine el proceso de liquidación. 'Por supuesto, quienes eran dueños de esta empresa, pues van a perder', dijo. El Ministro descartó un proceso 'dominó' y resaltó la tranquilidad del mercado, no sin antes aclarar que es necesario revisar las normas que se aplicaron en este caso de apalancamiento.

Las opiniones

Juan Mario Laserna
Senador

“Es importante que la gente sepa en qué se está metiendo. Hay que apostar por la educación financiera y el concepto de riesgo es fundamental”.

Germán Villegas
Senador

“Este es un caso similar al del DMG. No hay controles por parte de la Superintendencia Financiera, no se han puesto en cintura a todas las entidades implicadas”.

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