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Se trata de Karen Buelvas Yépez, Tatiana Eljack Fernández, Flor Díaz Parra, Fabián Ferreira Avendaño, Carlos Sarmiento Taibel, José Ortiz Mejía y Álex Molina Potes, este último funcionario del banco para la fecha de los hechos.
Los hechos remontan a marzo de 2015, cuando de manera irregular se transfirió dinero a diferentes cuentahabientes o clientes de la entidad bancaria, bajo la modalidad de reintegro, ascendiendo la suma transferida a más de $1.200 millones.
Se logró establecer que el funcionario del banco, encargado del centro de operaciones, autorizó el ingreso de dineros a los cuentahabientes a través de las correctoras, un sistema que permite transferir los dineros correspondientes a ajustes de cuentas a los clientes, a quienes la entidad se los deba reintegrar.
El fraude ocurrió al detectarse que a estas personas el banco no les debía ni tenía por ningún concepto que reintegrar dinero alguno.
En el mercado local, el dólar no ha vuelto a superar el umbral de $4.000 desde el 4 de septiembre, cuando alcanzó los $4.002,86
El oro al contado XAU= subía 1,7% a US$4.386,99 por onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$4.549,71 el 26 de diciembre
El Brent ganó US$0,22, a US$61,07 el barril, y los del West Texas Intermediate sumaban US$0,22, a US$57,64
