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Según consta en una de las querellas, fechada el pasado 18 de abril, en el caso de Falcao, la Fiscalía recibió de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria una denuncia en la que se desprendían indicios de la perpetración de dos delitos contra la Hacienda Pública durante los ejercicios 2012 y 2013 que alcanzaban 822.609,02 euros (US$900.872)y 4.839.253.42 euros (US$5,2 millones), respectivamente.
Como consta en la denuncia, tras su fichaje por el Atlético de Madrid en 2011 Falcao trasladó su domicilio fiscal a una vivienda de Pozuelo con la obligaciones tributarias correspondientes. Sin embargo, con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito, omitió en su declaración de IRPF cantidades percibidas por rendimiento de su trabajo tanto de su club como de la selección colombiana de fútbol.
Para ello el querellado creó una estructura societaria "con el único fin de ocultar a la Hacienda española los ingresos derivados de sus derechos de imagen obtenidos en 2012 y 2013, algo que tampoco presentó en la declaración de titularidad de bienes en el extranjero".
En total, las sociedades creadas por él, Business Tiger S.A.S. (con domicilio en Colombia) y Fardey Overseas S.A. (domiciliadas en Islas Vírgenes), obtuvieron en los dos ejercicios unos ingresos de 5.661.862 euros (US$6,2 millones) que, según la Fiscalía, debieron haberse ingresado en la Base Imponible del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas dado que durante todo el ejercicio de 2013 Falcao mantuvo su residencia fiscal en España.
Por todo ello, la Fiscalía solicita al Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón que se practiquen las diligencias conducentes a determinar la naturaleza de los hechos denunciados y las personas responsables, así como a asegurar las responsabilidades que de los mismos pudieran derivarse. Para ello, solicita la declaración en calidad de investigado al querellado.
Caso Coentrao
El caso de Coentrao es parecido aunque abarca un periodo de un año más (2012-2014) y la cantidad ocultada al fisco es menor: 1.291.398 euros (US$1,4 millones). Así, el futbolista suscribió en 2011 un contrato por el que simulaba la cesión de sus derechos de imagen a la sociedad Rodinn Company INC., domiciliada en Panamá.
No obstante, en julio de ese mismo año dicha empresa cedió sus derechos de imagen a otra con sede Irlanda llamada Multisports & Image Management Limited.
Cuatro días más tarde firmó un contrato de trabajo con el Real Madrid, motivo por el cual trasladó su residencia a Madrid y durante los años 2012, 2013 y 2014 tuvo la condición de residente fiscal en España.
Pese a ello, el futbolista mantuvo durante esos tres ejercicios fiscales dicha estructura societaria con el fin de que permanecieran opacos a Hacienda los ingresos de sus derechos de imagen obtenidos de 2012 a 2014 a través de Rodinn Company INC. y Multisports & Image Menagement Limited y que alcanzaron 1.291.398 euros (US$1,4 millones).
La denuncia contra Coentrao también se ha presentado en el Juzgado de Pozuelo de Alarcón y se pide que el futbolista declare en calidad de investigado.
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