Ezubao fue acusado de estafa por US$7.600 millones

El canal de televisión estatal Cctv emitió supuestas confesiones de dos exempleados en Ezubao, una compañía de la provincia de Anhui que apareció de la nada para convertirse en la mayor plataforma china de finanzas en internet en un espacio de unos 18 meses.

Así mismo, la policía de el país asiático encontró los libros de cuentas de la empresa enterrados a seis metros de profundidad en un suburbio de la provincia de Anhui.

Por su parte, la agencia estatal china Xinhua dijo que los agentes de policía habrían encontrado evidencias “sustanciales” de que durante 18 meses en los que estuvo en funcionamiento hasta su cierre el pasado mes de diciembre, Ezubao gestionó transacciones  para financiar una serie de proyectos que en su gran mayoría serían falsos.

Ezubao prometía a sus inversionistas que los que pidieran préstamos en su plataforma devolverían el dinero con tasas de interés entre 9 y 14,6%, pero 95% de esos prestamistas eran entidades ficticias creadas por la firma, según dijo a los investigadores un exejecutivo de la compañía.

Ding Ning, presidente de Yucheng Global, matriz de Ezubao, y principal sospechoso, reconoció a Xinhua que la plataforma había inventado proyectos para atraer inversiones, pagando incluso comisiones a terceros para que actuasen como falsos operadores. De este modo, los fondos captados por Ezubao eran transferidos a una empresa asociada a Yucheng Global.

Entre las adquisiciones del supuesto cabecilla de la trama que encontró la policía asiática, figuran entre otras una casa en Singapur valorada casi US$20 millones o un diamante de US$1,8 millones. Así mismo, las autoridades también encontraron que Ding poseía alrededor de US$84 millones en efectivo. 

Este caso de fraude ha causado un gran revuelo  por la popularidad de Ezubao, una empresa fundada en julio de 2014 y que se dio a conocer a través de una agresiva campaña de promoción, para la que incluso contrató publicidad en la cadena de televisión oficial Cctv. 

Este escándalo se unió a la caída de la industria del país asiático, que durante enero registró su nivel más bajo en más de tres años, según el indicador publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas. De igual forma, el índice gerente de compras (PMI) se contrajo por sexto mes consecutivo al situarse en 49,4 puntos en enero, tres décimas menos que en diciembre.

El estadista de la Oficina Nacional de Estadísticas Zhao Qinghe atribuyó la contracción de la industria al descenso de la actividad en las fábricas por la festividad del Año Nuevo Chino, que se celebra a principios de este mes, así como a los intentos por resolver la “excesiva capacidad” del sector.