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El Senado estadounidense detallará los acuerdos de HSBC Holdings Plc en algunos lugares vistos como focos para el lavado de dinero, incluyendo México, y otras transacciones financieras indebidas. Esta afirmación la mantiene el Senado tras examniar los negocios de HSBC en México, un país afectado por el narcotráfico que mueve dinero a través del sistema bancario de Estados Unidos.
Agencias del orden han examinado el dinero mexicano que pasó desde las casas de cambio al sistema bancario de HSBC. Las transacciones estaban ligadas a ganancias lavadas del narcotráfico.En una presentación ante los reguladores a principios de este año, HSBC dijo que esperaba una acción legal formal que podría ser de naturaleza criminal. También han dicho que sus operaciones con partes en Irán están siendo investigadas por el Departamento de Justicia, la Reserva Federal, en EE.UU.
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