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GLOBOECONOMÍA Continúan investigaciones contra el Deutsche Bank en EE.UU.
domingo, 19 de agosto de 2012
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Bloomberg

Deutsche Bank AG es uno de los cuatro bancos europeos que están siendo investigados por las autoridades estadounidenses, a causa de presuntas violaciones relacionadas con el comercio de petróleo en Irán.

Los reguladores, incluyendo la oficina del tesoro de los EE.UU, la de control de activos extranjeros, la Reserva Federal, el Departamento de Justicia y la oficina del fiscal de Manhattan están todos los involucrados en la investigación del Deutsche Bank y tres bancos europeos, dijo un abogado, quien pidió no ser identificado, debido a que las investigaciones son confidenciales. "Deutsche Bank había decidido en 2007 rechazar cualquier nuevo negocio con Irán, Siria, Corea del Norte y Sudán, para poner fin a las relaciones existentes en la medida en que eran legalmente posibles", dijo el portavoz de Deutsche Bank Friederika Borgmann, quien se negó a comentar sobre la investigación de EE.UU.Los reguladores estadounidenses, se encuentran actualmente en etapas avanzadas de una investigación sobre violaciones de banca de Standard Chartered Plc, con el fin de explicar múltiples violaciones a las leyes de la banca estatal.Una vez que las autoridades federales resuelvan una de las investigaciones, relacionadas con Standard Chartered, se procederá en contra de los cuatro bancos europeos que se han estado investigando, entre ellos la sede de Frankfurt del Deutsche Bank, según informó una fuente.Erin Duggan, vocera de la oficina del fiscal de Manhattan, y Barbara Hagenbaugh de la Reserva Federal, no respondieron de inmediato los correos electrónicos enviados fuera de las horas regulares de oficina, en busca de comentarios sobre la investigación. Dean Boyd, del Departamento de Justicia y John Sullivan, un portavoz del Tesoro, tampoco expresaron comentarios relacionados con el caso.

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