Colombianos tienen US$276 millones en cuentas suizas gestionadas por Hsbc

Casi 300 clientes asociados con Colombia tenían US$276,4 millones en cuentas secretas en Suiza que eran gestionadas por el banco británico Hsbc, cifra que representa 0,07% del PIB del país.  Esto lo convierte en el estado número 76 dentro de la lista de las naciones con la mayor cantidad de dinero evadida. 

De acuerdo con cifras del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (Icij), 68 clientes asociados con Colombia (24% del total, que fueron 286) cuentan con un pasaporte expedido por el país o con la nacionalidad colombiana.

Este número de usuarios ubica al país en el puesto 52 entre las naciones que más contaban con clientes presuntamente evasores dentro del escándalo de la lista Falciani, llamada así por Hervé Falciani, el exinformático que inició las filtraciones ‘Swiss Leaks’. Los países que más tienen clientes que habrían evadido cargas a través de Hsbc son Suiza (11.235), Francia (9.187), Reino Unido (8.844), Brasil (8.667) e Italia (7.499).

Cada una de estas 286 personas asociadas con operaciones en Colombia no tenía cuentas con un monto superior a US$57,5 millones en Hsbc. Sin embargo, el informe también señala cuál era la cantidad promedio que los clientes asociados con Colombia tenían en la institución bancaria. La mayoría de los usuarios nacionales (106) contaban con menos de US$3 millones en la entidad financiera y 13 tenían productos de entre US$3 millones y US$6 millones.

Los informes recopilados por Icij y el diario francés Le Monde también muestran que unas 232 cuentas de clientes se abrieron entre 1988 y 2006, y  que las 286 personas están  ligadas a 318 cuentas bancarias.

El dinero que se encontró en los productos financieros del banco suizo es solo una parte de la cantidad total de las evasiones que las autoridades locales sospechan que se están realizando en paraísos fiscales. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo  a finales del año pasado que aproximadamente unos US$50.000 millones estaría siendo evadido por los colombianos.

A pesar de que el reporte menciona algunos de los clientes más destacados, entre los que se encuentran el futbolista uruguayo Diego Forlán, el presidente paraguayo Horacio Cartes y la hija del ex primer ministro chino Li Xiaolin, las listas no dan los nombres de los colombianos implicados en el escándalo.

Natasha Avendaño, directora de gestión organizacional de la Dian  afirmó que  a finales del año pasado la entidad hizo la solicitud al Gobierno francés de la lista. “Oficialmente no la hemos recibido pero una vez la tengamos, iniciaremos las investigaciones del caso”.

Hsbc admitió el domingo pasado fallas en su subsidiaria suiza y se enfrenta a investigaciones de autoridades estadounidenses y abogados británicos, luego de que reportes de prensa dijeran que ayudó a clientes ricos a evadir impuestos y ocultar millones de dólares en activos en un periodo que concluyó en 2007.

La entidad financiera se enfrenta a investigaciones en Estados Unidos y Reino Unido. Ya Hsbc había sido  multado con US$1.900 millones hace dos años por las autoridades estadounidenses debido a sus laxos controles que permitieron el lavado de dinero.

Menos paraísos fiscales

Aunque Islas Caimán o las Bermudas se llevan la mala prensa cuando se habla de paraísos fiscales, lo cierto es que las cuentas secretas en Suiza acostumbran a aparecer como escenario de fondo en los últimos casos de corrupción y blanqueo de capitales detectados en todo el mundo. Pero este tipo de cuentas opacas tienen los días contados por el esfuerzo de los países europeos por terminar con su falta de transparencia en su lucha contra el fraude. Un examen realizado a finales del año pasado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sobre las facilidades de intercambio de información tributaria muestra que países como Colombia y Lituania aprueban de lejos la evaluación en su primera fase, pues cumplen con todos los aspectos. Entre ellos se encuentran el acceso a la información, la disponibilidad y su intercambio para fines tributarios. En total, más de medio centenar de administraciones tributarias de todo el mundo han firmado el acuerdo multilateral de la Ocde y el Consejo de Europa para permitir el intercambio automático de información, incluyendo todo tipo de cuentas bancarias, a partir de 2017. En el viejo continente, Suiza era el país que más se resistía, hasta hace unos meses, cuando por fin anunció que firmaba el acuerdo, aunque su intercambio no será efectivo hasta 2018.

Según el diario Expansión, entre las ventajas de compartir información bancaria entre países está la recuperación de dinero evadido. En menos de un año, Holanda ha logrado recuperar alrededor de US$1.123 millones en impuestos, gracias a que 12.000 contribuyentes han declarado su capital en el extranjero, mientras que Filipinas fue capaz de recuperar US$1 millón en cuentas opacas.