.
ESTADOS UNIDOS Banco en Bermudas pagará cerca de US$5,6 millones por ayudar a evadir impuestos
martes, 3 de agosto de 2021

El banco, que acordó cooperar con las autoridades, ayudó a sus clientes para que pudieran ocultar activos del Servicio de Impuestos Internos

Bloomberg

Bank of NT Butterfield & Son, con sede en Bermudas, acordó pagar US$5,6 millones para resolver una investigación penal de las autoridades estadounidenses tras admitir que ayudó a cientos de clientes estadounidenses a evadir impuestos durante más de una década.

El banco, que acordó cooperar con las autoridades, ayudó a sus clientes a ocultar activos del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) mediante la creación de entidades falsas y la canalización de dinero entre cuentas en Estados Unidos y en las Islas Caimán, dijo el martes la fiscal federal de Manhattan Audrey Strauss en un comunicado.

“Butterfield sabía o debería haber sabido que esos clientes contribuyentes estadounidenses estaban usando sus cuentas de Butterfield para evadir sus obligaciones tributarias en EE.UU.”, según el acuerdo de no enjuiciamiento firmado por el banco con sede en Hamilton, Bermudas. Como parte del acuerdo, Butterfield puede evitar el enjuiciamiento penal si coopera con los investigadores durante tres años y no viola otros términos del acuerdo.

Entre 2001 y 2013, el banco tuvo hasta 300 cuentas estadounidenses ocultas del IRS en cualquier momento, y ayudó a ocultar US$61 millones en activos, según el comunicado. Los fiscales citaron la “extraordinaria cooperación” de Butterfield, que perderá US$4,9 millones y pagará US$704.000 de restitución. También entregó a los investigadores del Gobierno archivos no redactados sobre 386 clientes que no cumplieron con las normas.

Los abogados que representan al banco no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Estados Unidos lleva más de una década tomado medidas enérgicas contra la evasión fiscal en paraísos fiscales, lo que ha afectado tanto a los bancos como a los contribuyentes. En 2009, UBS AG pagó US$780 millones a EE.UU., admitiendo que ayudó a miles de estadounidenses a evadir impuestos. El mayor acuerdo fue con Credit Suisse Group AG, que pagó US$2.600 millones en 2014.

En 2016, EE.UU. alcanzó el último de los 80 acuerdos de no enjuiciamiento con bancos que dijeron haber cometido delitos penales relacionados con los impuestos. Esos bancos, entre los que se encontraban BSI SA, Union Bancaire Privee y Bank Lombard Odier & Co, tenían unos US$50.000 millones en activos estadounidenses en 35.096 cuentas entre 2008 y 2013, según datos recopilados por Bloomberg.

El año pasado, Bank Hapoalim acordó pagar US$874 millones para resolver las acusaciones de EE.UU. de que conspiró con los contribuyentes estadounidenses para ocultar más de US$7.600 millones en cuentas secretas en Suiza e Israel.

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

Salud 19/09/2021 La acumulación de vacunas para covid por parte de países ricos llega a 1.200 millones

Aunque varios países tienen un excedente millonario de dosis siguen acaparando la producción de las farmacéuticas

Argentina 17/09/2021 En plena crisis interna, Alberto Fernández le pidió a Biden más plazos ante el FMI

La solicitud se hizo en el marco de su exposición en el Foro de Energía y Clima, cuyo fin es enfrentar la crisis climática

Agro 17/09/2021 Producción de azúcar y café podría caer un 50% para 2099 debido al cambio climático

La producción de maíz sólo en EE.UU. podría caer casi la mitad a largo plazo (2070-2099) debido a las temperaturas más cálidas

MÁS GLOBOECONOMÍA