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Superfinanciera multa a Citibank con más de $47 millones por falta de información

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Superfinanciera multa a Citibank con más de $47 millones por falta de información

jueves, 18 de julio de 2013
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LR

Según reportó la entidad antes la Superintendencia Financiera de Colombia, el supervisor emitió una sanción contra Citibank de $47.619.000.

Como afirma el documento, la razón que explica la multa impuesta es por la falta de una adecuada actualización de los datos de ciertos clientes ante los operadores de los bancos de datos. 
Hay que recordar que las entidades financieras en el país deben mandar unos reportes periódicos con esos datos, con el objetivo principal de evitar posibles lavados de activos o fraude fiscal. 

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