.
FINANZAS Superfinanciera multa a Citibank con más de $47 millones por falta de información
jueves, 18 de julio de 2013
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

LR

Según reportó la entidad antes la Superintendencia Financiera de Colombia, el supervisor emitió una sanción contra Citibank de $47.619.000.

Como afirma el documento, la razón que explica la multa impuesta es por la falta de una adecuada actualización de los datos de ciertos clientes ante los operadores de los bancos de datos. 
 
Hay que recordar que las entidades financieras en el país deben mandar unos reportes periódicos con esos datos, con el objetivo principal de evitar posibles lavados de activos o fraude fiscal. 

MÁS DE FINANZAS

Bancos 26/07/2021 Coophumana ha ayudado a 46.070 colombianos con el afianzamiento de créditos

Hasta mayo se reportaban 3.820 créditos apalancados bajo esta modalidad por parte de esta compañía

Bolsas 27/07/2021 Ricardo Castiblanco, exasociado de Credicorp, llega a la Presidencia de Fiduprevisora

Es economista y especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, además de tener una maestría en Economía de la Universidad de Illinois.

Bolsas 28/07/2021 El dólar cerró con un precio promedio de $3.902,26, tras perder $16,23 frente a la TRM

El petróleo ha subido 44% este año, ayudado por la recuperación de la demanda y los límites a la producción impuestos por la Opep

MÁS FINANZAS