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EMPRESAS Cemex podría enfrentar multa de US$2 millones por lío con chatarrero Moncada
martes, 27 de septiembre de 2016
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Andrés Quintero Vega

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o Fcpa (por sus siglas en inglés) de Estados Unidos es una norma transnacional que busca aplicar el peso de la justicia contra aquellas empresas estadounidenses o extranjeras que coticen en bolsas de ese país y que hayan incurrido en actos de corrupción. En este caso, Cemex cotiza en el bolsa de Nueva York por lo que podría exponerse a sanciones penales y civiles. Las sanciones contra Cemex podrían ser de US$2 millones y de US$100.000 contra directivos o empleados, así como hasta cinco años de prisión.

La ley “tipifica como delito que un administrador, empleado, agente o cualquier tercero que actúe en nombre de una entidad de EE.UU. o registrada en la SEC (agencia federal encargada de la supervisión de mercados financieros) realice pagos a un cargo extranjero con el propósito de obtener o conservar una ventaja empresarial”.

Asimismo, la norma “exige que las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa y las empresas extranjeras que cotizan en las bolsas de Estados Unidos mantengan unos libros y registros contables precisos y que diseñen y mantengan unos sistemas adecuados de control sobre la contabilidad interna, de forma que los sobornos no puedan ocultarse ni encubrirse”. 

Sobre este último punto, Nicolás Lozada, socio de 1493 y abogado experto en comercio internacional e inversión extranjera, argumentó que “con la due diligence llevada a cabo por Cemex, la compañía mexicana demostró su disposición para colaborar con las autoridades, lo que podría rebajar sanciones”. Lozada aclaró que el régimen legal de Estados Unidos es distinto al colombiano, por lo que las decisiones que se tomen por el lado de la justicia colombiana no tienen repercusiones directas sobre el ámbito jurídico estadounidense.

Camilo Enciso, zar anticorrupción, aseguró que están “estudiando si los hechos en cuestión pueden generar algún tipo de responsabilidad para Cemex bajo el marco de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, debido a que Cemex es una compañía que cotiza en la bolsa de dicho país. Esto requerirá trabajar articuladamente con el FBI y con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como lo hicimos en el pasado con el caso PetroTiger”.

Enciso confirmó que “la Secretaría de Transparencia de la Presidencia está coordinando acciones con la Embajada de México en Colombia para facilitar el desarrollo de las investigaciones penales y administrativas que deban adelantar los organismos competentes de nuestros respectivos países”.

Ley Antisoborno colombiana podría aplicarse a Cemex

En febrero de este año, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley Antisoborno. “Será fundamental determinar si alguno de los hechos irregulares investigados ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Antisoborno. En ese caso, la Superintendencia de Sociedades podría imponer una multa de hasta 200.000 salarios mínimos a Cemex, siempre y cuando hubiera primero una sentencia penal condenatoria”, manifestó sobre el caso el zar anticorrupción, Camilo Enciso.

Las opiniones

Camilo Enciso
Zar anticorrupción
“La Secretaría de Transparencia de la Presidencia está coordinando acciones con la Embajada de México en Colombia para facilitar el desarrollo de las investigaciones”.

Nicolás Lozada
Abogado experto en comercio internacional e inversión extranjera
“Con la due diligence llevada a cabo por Cemex, la compañía mexicana demostró su disposición para colaborar con las autoridades, lo que podría rebajar sanciones”.

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