Dian alerta lavado de activos a través de cartel de oro

La Dian descubrió una nueva modalidad de lavado de activos a través del tráfico del oro. Esto haría parte de un 'carrusel' de entrada del mineral, tal como lo denunció el director de la administración tributaria, Juan Ricardo Ortega.

El pasado miércoles, funcionarios del Aeropuerto Eldorado, de la dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, aprehendieron 626 gramos de oro que estaban ocultos en una figura de corazón y que fue valorada por la perito del caso por más de $52 millones.

Una viajera procedente de España pensaba ingresar la mercancía; al ser interrogada por los funcionarios sobre el artículo que llevaba, ésta respondió que se trataba de una baratija china de ningún valor.

De acuerdo con la Dian, 'esta parece ser una nueva modalidad de lavado de activos que están implementando las organizaciones criminales, para recibir los pagos por ventas de drogas, pues el oro fácilmente se puede transportar en los bolsillos de una chaqueta o pantalón'.

El lavado de activos, que puede ascender a los US$10.000 millones al año, tiene por objetivo dar 'apariencia de legalidad a las ganancias provenientes de actividades ilícitas realizadas por las organizaciones criminales', según el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Luis Edmundo Suárez.

El Director de la Dian ha alertado sobre varias anomalías en el mercado del oro. Una de esas es que la producción del mineral por parte de grandes compañías asciende a máximo cerca de 15 toneladas al año, es decir, las empresas formales que pagan regalías, cuando las toneladas de exportaciones ascienden a 50.

Según declaraciones del funcionario a Caracol Radio, hay indicios que muestran que existe un 'carrusel de la entrada del oro', en el que se utiliza la exportación e importación para el lavado de activos.

'Tenemos información de oro muy importante que ha llegado como puro lavado a ciertos sitios de este país. El saber cuánto es lavado y todo lo otro es dificilísimo. Esto demuestra que existen canales de distribución, de logística, de transporte, que permiten lo ilícito con enorme facilidad', dijo Ortega.

De acuerdo con la Uiaf, existen más de 140 tipologías de lavado de activos. Otra de las que ha detectado la Dian es la que se hace a través de las Comercializadoras Internacionales (CI), un mecanismo que el Gobierno creó para promover las exportaciones del país. El año pasado, Ortega denunció que las CI habían presentado una 'avalancha de abusos sin precedentes', que estaban relacionados con el robo a través de la devolución del IVA. Estas sociedades efectúan operaciones de comercio exterior y promueven los productos nacionales en el mercado internacional.

Las ventas que les hacen los productores nacionales a las CI para que puedan ser vendidas en el mercado externo son consideradas una exportación, por lo que la CI puede expedir un certificado al proveedor que para esos efectos le sirve para que la Dian le devuelva el IVA.

El problema es que varias veces se hicieron exportaciones ficticias con el fin de pedir devoluciones del IVA de bienes que nunca salieron del país. Lo cierto es que las CI han permitido que sectores como el minero, el carbonífero, las flores, entre otros, promocionen sus exportaciones; sin embargo, ha habido comercializadoras de papel que han robado las arcas de la Nación en sectores como chatarra, oro, cerámica y confecciones.

La corrupción, según la Uiaf, es uno de los 13 delitos fuente de lavado. De acuerdo con el estudio realizado por Alejandro Gaviria, decano de Economía de la Universidad de Los Andes, y de Daniel Mejía, Anti-Drugs Policies In Colombia: Successes, Failures and Wrong Turns, el 97,4% del valor que genera la cocaína producida en Colombia es capitalizado por sindicatos criminales y bancos que lavan el dinero en países consumidores del primer mundo, mientras que el 2,6% permanece en el país.

En entrevista con el diario británico The Guardian, los expertos hablaron del tema y explicaron que el negocio de la cocaína en Colombia asciende a los US$300.000 millones al año, de los cuales solo US$7,8 mil millones se quedan en Colombia.

En los últimos años, de acuerdo con al publicación, entidades financieras como Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, entre otras, han confesado que no han cumplido con las leyes para controlar el lavado de activos.

Deuda externa llegó a US$76.884 millones a marzo

De acuerdo con el reporte del Banco de la República, del total de la deuda externa a marzo de 2012, que representa 20,6% del PIB, US$44.200 millones corresponden a compromisos del sector público, lo que equivale a 11,9% del PIB. La deuda externa del sector privado asciende a los US$32.683 millones, lo que equivale al 8,8% del PIB. Los préstamos siguen siendo los más usados en el periodo de corto plazo. A marzo estos sumaron US$7.748 millones, frente a US$7.461 millones en 2011.

Las opiniones

Juan Ricardo Ortega
Director de la Dian

'Tenemos información de oro que ha llegado como puro lavado de activos a ciertos sitios de este país. El saber cuánto es lavado y todo lo otro es muy difícil'.

Luis Edmundo Suárez
Director general de la Uiaf

'El lavado de activos distorsiona los mercados, genera imperfecciones en el mercado financiero, laboral y de bienes y servicios'.

Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector de la Dian

'El lavado de activos se aprovecha de una infinidad de opciones, entre esas el tráfico de oro. Busca la forma de inyectar dineros mal habidos'.