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El memorando de entendimiento que fue pactado entre la Unidad de Información y Análisis Financiera (Uiaf) y la Cellule de Renseignement Financier (CFR), entidad homóloga del país europeo, se firmó de acuerdo a las disposiciones emitidas por el Grupo Egmont, entidad que agrupa a las unidades de inteligencia financiera del mundo, que motivan el intercambio de información entre estas organizaciones.
Juan Francisco Espinosa, director de la Unidad, aseguró que se compartirán datos de diferentes delitos relacionados con el lavado de activos y todos sus análisis de datos financieros e investigaciones, y que se podrían ejecutar casos de inteligencia financiera de manera conjunta. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que ya se están buscando más acuerdos de inteligencia con otros países para “cerrarle el cerco al delito financiero.”
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Solo restan seis artículos para ser aprobados, para que el articulado pase a ser discutido por la Cámara de Representantes
