viernes, 21 de diciembre de 2012
La juez 32 de garantías de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento a los implicados con DMG.
La juez señaló que debido a la gravedad de los delitos imputados, el daño causado a la sociedad y una posible obstrucción a la justicia, se hace necesario que los procesados permanezcan privados de la libertad mientras transcurre la acción penal en su contra.
Entre los investigados está el esposo de Margarita Pavón, ex asesora legal de la empresa DMG, Luis Fernando Cediel, quien ya pagó una pena de prisión en EE.UU y la Fiscalía lo señala de los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. También se encuentra José Fernando Grisales, hermano de la actriz Amparo Grisales, quien aparece empleando firmas entre ellas la de un canal de televisión de entretenimiento y la sociedad Sánchez-Rivera para cometer el ilícito, y le fueron endilgadas las conductas de lavado de activos y concierto para delinquir por presuntamente recibir más de $4.000 millones de DMG. Por su parte, Jorge Berrío, hermano del ex gobernador de Bolívar Joaco Berrío, es señalado de lavado de activos y concierto para delinquir y quien a través de dos empresas (Transval y Provitec) habría desviado dineros producto de esta captación ilegal.
Otra de las implicadas es Lina María Rodríguez, quien cumplió el papel de asesora y también fue imputada por lavado de activos y concierto para delinquir por ser la persona que presuntamente se encargaba de hacer la doble contabilidad. Andrea Santamaría, Yuli Alexandra López y el transportador de dinero Giovanny Enrique Rojas, al igual que los anteriores, recibieron imputación por lavado de activos y concierto para delinquir. Rojas, según la Fiscalía, era el encargado de trasladar el dinero, de haber participado en una importación y de resguardar dinero por cuantías superiores a $100 millones. Fue el encargado de entregar el dinero al condenado ex personero de Bogotá Francisco Rojas Birry. “Realizó actividades ilegales como decirles a las autoridades mentiras en un inmueble donde se encuentran $10.000 millones, dice que solo hay $500 millones.
Esas razones son por las cuales se concreta el concierto para delinquir”, indicó la Fiscal. La representante legal de DMG, Leonor Uribe Quintero, según la Fiscalía, promocionaba y administraba dineros por lo que es necesario imputarle los delitos de captación masiva y habitual de dineros, lavado de activos y concierto para delinquir, conductas que le fueron endilgadas también a la representante legal Grupo Holding S.A., Cristina Isabel Lara. Los contadores Alberto Manuel Vuelvas, Ramiro Cruz y Edilberto Santana fueron señalados de incurrir en lavado de activos y concierto para delinquir. A Uldarico Murcía, tío de David Murcia, le imputaron lavado de activos y concierto para delinquir por recibir, según el ente acusador, más de 4 mil millones de pesos y tener una relación directa con DMG.
En su determinación la juez de garantías solo le otorgó la detención domiciliaria a Uldarico Murcia, Jorge Berrio Villarreal y Luis Fernando Cediel.
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