sábado, 6 de febrero de 2016
Todo comenzó cuando Luis Enrique Bohorquez Ortiz, quien hasta noviembre de 2015 fungía como líder de Swissgolden en Medellín, conoció por medio de José Luis, líder de la compañía pero en España, a 28Gold, empresa cuyo modelo de negocio es similar al de Swissgolden.
Bohorquez, al trasladarse a 28Gold, le dejó su cargo a Henry Rubiano, quien en la actualidad es el líder de Swissgolden en Medellín.
Con el traspaso del señor Bohorquez, y ante la cada vez más reducida actividad de Swissgolden, las personas que estaban dentro de la pirámide han emigrado hacia 28Gold; unos con el objetivo de no perder su inversión y otros con el fin de obtener más rentabilidad.
Estos hechos están fortaleciendo a 28Gold en Colombia, compañía que tiene presencia en nueve países más: Rusia, Canadá, Filipinas, Kuwait, Japón, México, Estados Unidos, Marruecos y España.
Con 28Golden, el contrato se realiza entre la firma Quality Commercer LTD y el titular del pedido. Así mismo, la empresa da nueve opciones para ingresar en el negocio; las cuales son bonos que van desde US$ 89 (80 euros) hasta US$11.140 (10.000 euros). Para el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, estos modelos de negocio son pirámides “porque hay una captación masiva de dinero no autorizada en donde una persona hace que otras se vinculen a la actividad y por ello, recibe una bonificación, retribución o ganancia”, explicó.
De igual forma, el superintendente de Sociedades enfatizó que los individuos que promueva estos negocios serán responsable penal y civilmente por sus actuaciones.
Cuando se mira las personas encargadas de 28Gold, en países de Iberoamérica y Estados Unidos; el español, José Manuel Álvarez, es quien aparece como director de ventas. Por su parte, Lidya Fernández Diez, Carlos González y Juan Martín, son los que desempeñan los papeles de líderes en España. En Colombia, Luis Enrique Bohorquez Ortiz, antiguo líder de Swissgolden, es ahora líder de 28Gold, junto con Miguel Vázquez Cabrera y Fidel Ángel Méndez. En México y Estados Unidos, Rommer Ochoa y Roberto Peach Chale, son los líderes, respectivamente.
Swissgolden sigue viva
Aunque la pirámide está debilitada sigue buscando ampliar su red. AL conoció por medio de personas de México, que en ese país se estaría formando una sociedad igual a Swissgolden, con modelo de negocio semejante, que invita a participar a las personas desde US$225 dólares (201 euros).
Otra de las denuncias recibidas fueron de la capital de Antioquia, que evidencian que el negocio sigue vigente. La compañía exige $800.000 como pago para entrar al negocio y el titular debe persuadir a 14 personas más para llenar dos mesas, cada una de siete, requerimiento exigido para poder recibir la recompensa, avaluada en $5 millones.
Aunque la Superintendencia de Sociedades conoce que el producto se promociona, por medio de una organización, Creando Futuro 1 A (Swissgolden) y que su acceso y promoción es por Internet. “Por medio de la red, la sociedad se promociona con una empresa dedicada a la compra y venta de oro que ofrece la oportunidad de incrementar el patrimonio a través de la compra de oro en grupo”, no pueden hacer mayor cosa pues, “no existe persona jurídica o natural que pueda ser objeto de medida de intervención”, lo que llevó a archivar la investigación, de acuerdo con un documento de 36 páginas de Supersociedades al que tuvo acceso AL. Conforme con Ignacio Cantillo, abogado en derecho comercial, las pirámides aprovechan a sectores de estratos dos y tres, casi nunca sectores de estratos más arriba, excepto a la pirámide de DMG. Según Bloomberg la onza de oro (28 gramos) se comercializa a US$1,173.4.
Antecedentes
En mayo de 2014, la Supersociedades intervino a Emgoldex, compañía que estaba conformada por 5 personas (cuatro hombres y una mujer), los cuales persuadían a sus clientes de realizar una inversión de $1,4 millones prometiéndoles que en 15 días o un mes se les devolvían entre $9,1 y $17 millones.
De igual forma, en enero de 2015, otra pirámide denominada Goldex cayó y fueron capturados 26 personas por lavados de activos. También la Fiscalía incautó bienes avaluados en $6.000 millones. Entre los capturados estaba el presidente de CI Goldex, John Hernández Santa.
Las opiniones
Francisco Reyes
Superintendente de sociedades
“En Swissgolden hay una captación masiva y habitual de dinero no autorizada porque una persona hace que otras se vinculen a la actividad y por ello, recibe una bonificación, retribución o ganancia”.
Ignacio cantillo
Abogado en derecho comercial
“Las pirámides aprovechan sectores de estratos dos y tres, casi nunca de cuatro, cinco y seis, excepto caso el DMG. Y al principio pagan intereses exhorbitantes para atraer personas, las cuales salen perjudicadas”.
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