jueves, 13 de agosto de 2015
Si la Fiscalía General de la Nación comprueba que los nacionales implicados incurrieron en el delito de lavado de activos, podrían incurrir en penas que van de 8 a 24 años. Aunque si la conducta se direcciona a evasión de impuestos solo se les colocaría sanciones administrativas.
“En Colombia la evasión de impuestos no es delito, por lo que se convierte en un tema de carácter administrativo que puede acarrear sanciones pecuniarias”, explicó el abogado Iván Cancino.
Los antecedes de Fit Forex Investment Team AG, que tiene su casa matriz en Zurick y cuenta con casas sedes en Miami y Nueva York, se remontan a 2008, año en que la Superintendencia Financiera autorizó abrir una oficina para realizar cinco operaciones, entre las que se encontraban la compra y venta de valores o monedas en el mercado.
Sin embargo, un año después el ente de control y vigilancia por medio de la Resolución 0828 de 2009 ordenó la clausura de la oficina al calificar su práctica como insegura.
El punto más álgido de la investigación llegó hasta 2014 cuando la Fiscalía General de la Nación decidió imputarles cargos y dictar medida de aseguramiento domiciliaria a sus representantes legales en Colombia (Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz) por lavado de activos y captación ilegal de dinero.
¿Y ahora qué viene?
La publicación de este listado no significa que todas las personas registradas, entre las que se encuentran la secretaria general de Bogotá Martha Lucía Zamora y la esposa del expresidente de la República Ernesto Samper, Jacquin Strouss, sean culpables, ya que lo que está haciendo la Fiscalía actualmente es cotejar la veracidad de la información , proceso que podría durar hasta seis meses.
Al respecto, Zamora dijo que en 2003 su hermano Germán la puso como beneficiaria de un seguro de vida y que no sabía que se trataba de esta cuenta. “No tengo negocios en el exterior, nunca supe ni siquiera dónde estaba esa plata o dónde está esa plata, me vengo a enterar 10 años después”, señaló.
“En estos casos, se aconseja hacer primero bien la tarea de corroborar la información antes de precipitarse a entregar unas declaraciones que luego pueda generarle daño a personas que sean inocentes”, expresó el abogado Jaime Granados. La duración de un proceso de estos que contempla indagación, imputación, acusación, preparatorias, juicio, apelación y casación puede durar 3 años.
Las opiniones
Iván Cancino
Abogado Penalista
“En Colombia la evasión de impuestos no es un delito, por lo que se convierte en un tema de carácter administrativo y por no haber declarado una persona puede tener una sanción económica”
Jaime Granados
Abogado penalista
“En estos casos, se aconseja hacer primero bien la tarea corroborar la información antes de precipitarse a entregar unas declaraciones que finalmente puedan generarle daño a las personas inocentes”.
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