lunes, 11 de abril de 2016
Así lo reveló un informe de Primera Página, en el que se señala que en Colombia son 77 los bufetes y asesores señalados en tener relaciones profesionales con la firma en cuestión.
Entre los oficinas de abogados más relevantes por sus ingresos se encuentran mencionados Brigard & Urrutia, Baker & Mckenzie, Gómez Pinzón Zuleta, Posse Herrera Ruiz y Philippi, Prietocarrizosa & Uría, bajo el nombre de Prietocarrizosa.
También hay prestigiosas firmas en consultoría de temas de impuestos, como Lewin y Wills, y en temas comerciales, como Araújo Ibarra & Asociados S.A. Ambas, poseen una estrecha relación con el gobierno actual.
Alfredo Lewin es uno de los miembros de la Comisión de Expertos Tributarios, mientras que Araújo Ibarra & Asociados participa activamente en temas relacionados con los acuerdos internacionales, especialmente Martín Gustavo Ibarra.
También aparece la firma del actual candidato a fiscal Néstor Humberto Martínez, hoy DLA Piper Martínez Neira, y según la lista, está mencionada la firma sin la alianza internacional.
Es claro que constituir una sociedad en Panamá no es per se un delito, pero la gravedad del asunto está en si se comprueba que hubo evasión fiscal por este tema.
Guillermo Navarro, socio de muñozºabogados (firma con sede en Panamá pero que no se encuentra en la lista), explicó que “en la práctica, un modelo de operación basado en una jurisdicción extranjera que tenga menores cargas impositivas, funciona especialmente cuando se trata de empresas que participan en mercados internacionales”.
Algunos de los abogados con los que se contactó AL negaron sus vínculos o haber tenido relaciones excepcionales con dicha firma. Carlos Umaña, socio del bufete que más factura en el país Brigard & Urrutia, negó que tuviesen relaciones con ellos. “Tenemos nuestras corresponsalías en Panamá y ellos no están ahí”.
Una persona cercana al proceso aseguró que lo relevante de este tema es que no se ha entendido muy bien que las compañías offshore son muy útiles y no son ni buenas ni malas. “A la hora de estructurar inversiones internacionales, sirven para canalizar sobre todo las que vienen de distintos países e inversionistas con regímenes tributarios diferentes”.
De la firma de Néstor Humberto Martínez habló Felipe Ospina, socio experto en derecho tributario. Sobre el tema, dijo que no tenía relaciones con esa firma, aunque sí recibió una visita de Andrés Felipe Galvis, quien salía como gerente comercial de Mossack Fonseca en el país para ofrecer sus servicios en abril del año pasado.
El 29 de abril le enviaron los papeles para clasificarlo como “cliente estratégico vía e-mail, donde nos pedían varias referencias, de las que nosotros no hicimos caso (...) El 25 de mayo me escribe nuevamente para ofrecerme sus servicios, pero yo no respondo nada”, aclaró.
En ese entonces Néstor Humberto Martínez trabajaba en el Gobierno y no tenía relación con la firma.
Martín Gustavo Ibarra también negó los posibles nexos. “Nosotros no tenemos nada que ver con esa firma panameña en absoluto pues no tenemos ni inversiones ni sociedades en Panamá. Podría ser alguna firma homónima porque nosotros no tenemos nada ver”.
En este escándalo sigue habiendo muchos señalados, que niegan sus relaciones, lo relevante es que las autoridades de cada país aclaren si finalmente hubo o no relaciones con evasión de impuestos.
Antecedentes
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) está evaluando las transacciones y las compañías involucradas. Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, advirtió que “todos los que tengan capitales y patrimonios en Panamá deben saber que eso no es algo invisible, pues ahora hay posibilidades de acceder a esa información”.
Las opiniones
Felipe Ospina
DLA Piper Martínez Neira
“Sí me visitó Andrés Felipe Galvis, quien se presentó como el gerente comercial de Mossack Fonseca, para ofrecerme sus servicios, pero nunca hemos hecho trámites con ellos”.
Martín Gustavo Ibarra
Socio de Araújo Ibarra & Asociados
“Nosotros no tenemos nada que ver con esa firma panameña en absoluto, pues no tenemos ni inversiones ni sociedades en Panamá. Podría ser alguna firma homónima”.
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