• Natalia Cubillos Murcia

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Con 25 años de historia deportiva y cuatro de constituido como sociedad anónima, el Envigado Fútbol Club es reconocido por haber tenido en sus filas a James Rodríguez, Fredy Guarín y Juan Fernando Quintero, y ahora también porque entró junto a la Colombiana Biocombustibles (Colbio),12 compañías más y 10 personas a la lista Clinton, tras una década de investigaciones.

Esto por estar vinculadas a la red de apoyo de la Oficina de Envigado. Así lo aseguró el Departamento del Tesoro Estadounidense, que también sostuvo que Juan Pablo Upegui Gallego, su propietario “es uno de los socios clave de la Oficina, y ha aprovechado su cargo como propietario del equipo durante años para poner sus finanzas al servicio de esta organización”.

En 2010 el club fue constituido con un capital suscrito y pagado de $500 millones y al cierre del año pasado sus ingresos reportados ante la Superintendencia de Sociedades fueron de $3.528 millones en activos.

El Envigado ha tenido sus problemas en el pasado: fue objeto de una multa por $4,5 millones “por la no entrega de la información financiera con corte a marzo 31 de 2012”. Y a su vez la entidad reportó que la Sociedad fue objeto de requerimiento por su manejo administrativo “derechos deportivos y sus valorizaciones, los impuestos por pagar y el contrato de cesión de activos y pasivos referente a la negociación con la Corporación Envigado Fútbol Club”.

El supertintendente Francisco Reyes afirmó que con esta determinación “se bloqueó la posibilidad del equipo de hacer negocios en Estados Unidos (...) lo importante es que se produzca una moralización en el sector y por eso la Superintendencia tiene interés en hacer investigaciones de este y otros clubes”. Estas designaciones, aclara el Departamento implican que “toda propiedad o interés en una propiedad en los Estados Unidos, o que esté en posesión o bajo control de estadounidenses en los que los designados puedan tener algún interés, se encuentran bloqueados, y en general se prohibe a los estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos”.

Sobre este tema, el gerente del club vinculado por la entidad estadounidense, negó cualquier nexo con el narcotráfico y se mostró sorprendido por lo sucedido, pues no ha sido notificado.

Los abogados del club ya están evaluando el tema y están mirando qué es lo que sigue, sostuvo, Upegui Gallego. “Nunca hemos tenido un problema con la justicia americana. Estamos muy tristes por lo que está sucediendo. Estamos dispuestos a aclarar lo que sea necesario”, agregó el presidente, Ramiro Ruíz Londoño.

Los impactos serán gigantes para el equipo, aseguró Andrés Charria, abogado deportivo. “El Envigado es uno de los equipos que más produce jugadores para la venta. Esta denominación hace cualquier negocio más complicado y la gente, de manera automática cierra todo vínculo con una empresa de la lista Clinton”, afirmó. Hay que mirar qué pasará con los patrocinadores, dijo. Hoy son la Alcaldía de Envigado y el Instituto de Deportes y Recreación de Envigado.

Por el vínculo de Upegui Gallego también se vio afectada la empresa Enfarrados Company, de la que es copropietario, y el salón de belleza y spa Carytes Encanto y Belleza, de Adriana María Ruiz Madrid. La última es señalada en el documento como la gerente financiera de La Oficina.

“La diversidad de los designados, dirigida a varias empresas y a miembros influyentes del cartel, incluyendo a los propietarios mayoritarios de un equipo de fútbol profesional, golpeará al núcleo financiero de esta red criminal violenta e impedirá sus esfuerzos para operar dentro del sistema financiero legítimo”, señaló el director de la Oficina de Control de Activos (Ofac, por su sigla en inglés), Adam Szubin.

A este proceso, también fue vinculado Gildardo de Jesús Bedoya López, quién sería el operador político y persona encargada de lavar activos para La Oficina, así como a la empresa Colombiana de Biocombustibles S.A. (Colbio), de la cual es propietario parcial.

Antecedentes
Desde hace 14 años, y teniendo en cuenta la reglamentación de la Ley Kingpin, más de 1.700 empresas han sido incluidas en esta lista ‘roja’.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, asegura que las infracciones a esta normativa van acompañadas de multas por un monto de US$1,07 millones por cada violación, a condenas entre los 10 y 30 años.

Adicionalmente, las sanciones a los directivos de las compañías vinculadas pueden ser hasta de 30 años de cárcel y multas por US$5 millones. Las empresas tendrían multas de US$10millones.

Las Opiniones

Andrés Charria
Abogado deportivo
“Pertenecer a la lista Clinton le complicará la vida en los negocios al Envigado F.C., teniendo en cuenta que es uno de los clubes que más vende jugadores. Lo importante es analizar qué va a hacer la Federación Colombiana de Fútbol al respecto”.

Francisco Reyes
Superintendente de sociedades
“Es importante que se produzca una moralización en los clubes de fútbol y por eso la Superintendencia tiene interés en hacer investigaciones para evitarnos casos como este; ahora depende de Estados Unidos que Envigado salga de esta lista”.