• Natalia Cubillos Murcia

viernes, 16 de enero de 2015

El Banco de Oro (BDO) y la compra y venta de lingotes del mineral, de 10 onzas (311.03 gramos), y de plata desde una onza troy (31,10 gramos), que se lanzó en el Centro Comercial Plaza Mayor y fue considerado en un principio como una gran innovación, hoy se percibe como una estafa.

El allanamiento en la casa de John Uber Hernández Santa, el gerente de ese nuevo Banco y representante legal de C.I. Goldex, es una de las acciones que permitió desmantelar una de las más grandes redes delictivas del oro en Colombia, que habría logrado blanquear $2,3 billones en siete años, desde 2005 hasta 2012.

C.I. Goldex S.A. era la segunda exportadora de oro del país que dejó de funcionar a finales del año pasado, según informaron algunos medios en octubre.

En 2007, aparecen registros de ventas de la compañía al exterior, por US$35,6 millones, de manera creciente. Alcanzó los casi US$400 millones hasta 2013 cuando descendió a US$143,7 millones.

El mayor pico fue en 2012 cuando exportó el mineral por US$389,2 millones en 114 declaraciones de exportación. El año pasado terminó con una caída en 35 registros por un monto total de US$42,4 millones.

Al empresario se le investigaba desde hace tiempo por comprar oro a ‘Los Urabeños’ y por lavado de activos, situación que había desmentido.

Ayer en una rueda de prensa conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Hacienda se informó que el operativo tiene en la mira 26 personas para ser capturadas, entre parientes de Hernández y otros vinculados. Serían acusados de lavado de activos, falsedad, fraude procesal y concierto para delinquir, entre otros, lo que implicaría penas de 30 años de prisión.

Sobre el modus operandi, el vicefiscal Jorge Perdomo, sostuvo que en las transacciones, la compra de oro se realizaba de dos maneras: a personas inexistentes o fallecidas, o con empresas que habían sido creadas con poco tiempo, justo para la realización del intercambio comercial y en las que dueños eran los mismos de la organización. Adicionalmente, se encontró que había vinculaciones con la exploración ilegal de oro en Colombia.

Destacó, al dar a conocer los alcances del primer operativo contra la comercialización de oro en Colombia, que para la Fiscalía este era “el golpe más importante, más contundente, que se ha realizado en Colombia en materia de lavado de activos, referido con el tráfico o la comercialización de oro”.

Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, “desde hace mucho tiempo en el país se venía pidiendo enfrentar la minería desde las grandes organizaciones. Es mucho más importante este tipo de operativos enfocados a los comercializadores en actividades ilegales. Esto tiene un significado trascendental, concentrarnos en los grandes carteles”. Además, aseguró, que con estos recursos que se lavaron se habrían podido construir 55.000 viviendas gratis.

El caso se inició, recordó porque la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) identificó que Goldex en la declaración de impuestos de la vigencia de 2010 tenía inconsistencias en la información, no había soportes contables suficientes, y se les impuso una multa.

“Parte de ese oro tiene que provenir de actividades ilegales por cuanto no están las justificaciones suficientes para comprobar que fuese de minería legal”, recalcó Perdomo.

Exportación de oro cayó 33%

A noviembre, teniendo en cuenta las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las exportaciones de oro cayeron 33%, lo que significó US$1.285 millones en los once meses del año pasado. En 2013, las ventas al exterior significaron US$1.927 millones.

Las opiniones

Mauricio Cárdenas
Ministro de Hacienda
“Hace mucho tiempo en el país se venía pidiendo enfrentar la minería ilegal desde las grandes organizaciones. Es mucho más importante este tipo de operativos enfocados en los comercializadores en actividades ilegales”.