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Aunque Islas Caimán o las Bermudas se llevan la mala prensa cuando se habla de paraísos fiscales, lo cierto es que las cuentas secretas en Suiza acostumbran a aparecer como escenario de fondo en los últimos casos de corrupción y blanqueo de capitales detectados en todo el mundo.
Pero este tipo de cuentas opacas tienen los días contados por el esfuerzo de los países europeos por terminar con su falta de transparencia en su lucha contra el fraude. Un examen reciente realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sobre las facilidades de intercambio de información tributaria muestra que países como Colombia y Lituania aprueban de lejos la evaluación en su primera fase, pues cumplen con todos los aspectos. Entre ellos se encuentran el acceso a la información, la disponibilidad y su intercambio para fines tributarios.
Esa es una buena noticia si se tiene en cuenta que ayer el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo comunicó que Colombia ya cumplió con el primero de 23 requisitos para entrar a la Ocde: la buena calificación al proceso de créditos de los exportadores.
En la región, Uruguay y Costa Rica también pasaron el examen, mientras que Panamá ‘se rajó’ en la disponibilidad de la información contable y de propiedades. España, Nueva Zelandia, Bélgica, Noruega, México, Corea, Irlanda, Francia, Finlandia, Bélgica y Australia son algunos de los países que pasaron la evaluación de transparencia en su segunda fase.
En total, más de medio centenar de administraciones tributarias de todo el mundo han firmado el acuerdo multilateral de la Ocde y el Consejo de Europa para permitir el intercambio automático de información, incluyendo todo tipo de cuentas bancarias, a partir de 2017. En el viejo continente, Suiza era el país que más se resistía, hasta hace unos días, cuando por fin anunció que firmaba el acuerdo, aunque su intercambio no será efectivo hasta 2018.
Esto no quiere decir que dejen de existir territorios fiscalmente ventajosos, “ya que cada país es soberano para regular su tributación”, según explica Eduardo Gracia, socio director de Ashurst en España. Eso quiere decir que seguirán existiendo lugares con baja o ninguna carga impositiva.
De hecho, hay jurisdicciones históricamente conocidas como paraísos fiscales que ya tienen un sistema que aprueba con nota los exámenes de la Ocde. Es el caso, por ejemplo, de la Isla de Man (Reino Unido), Islas Cook (Nueva Zelanda), Bahamas, Belice, Islas Caimán (Reino Unido) o Gibraltar. Precisamente, aunque cada jurisdicción es independiente para firmar o no este convenio multilateral, las colonias británicas deben hacerlo desde el momento en que Reino Unido se ha comprometido a terminar con la opacidad de la información bancaria en todos los territorios en los que gobierna.
Entre las ventajas de compartir información bancaria entre países está la recuperación de dinero evadido. Por ejemplo, en menos de un año, Holanda ha logrado recuperar alrededor de US$1.123 millones en impuestos, gracias a que 12.000 contribuyentes han declarado su capital en el extranjero, mientras que Filipinas fue capaz de recuperar US$1 millón en cuentas opacas.
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