Los demás involucrados se declararon inocentes de los delitos por los que serán investigados.
Alessandro Corridori, cabeza del denominado Grupo Corridori, afronta cargos como determinador de concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y administración desleal.
A Claudia Jaramillo Palacios y Javier Villadiego Cortina los responzabilizan de concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y administración desleal. Jaramillo, pareja de Corridori, era funcionaria comercial de la comisionista de bolsa Interbolsa, filial de la holding; y Villadiego, director del Comité de Riesgos.
Jorge Mauricio Infante Niňo será investigado por concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies, administración desleal y operaciones no autorizadas con accionistas o socios. Infante era presidente de la Sociedad Administradora de Inversión (SAI).
María Eugenia Jaramillo Palacios y Javier Neira Llach, por concierto para delinquir y administración desleal. Jaramillo era funcionaria de Interbolsa. Como cuňada de Corridori, era una de las conexiones de este para las operaciones fraudulentas, según las pesquisas. Neira era gerente de P&P Investment, empresa del grupo Corridori.
Por último, los hermanos Eduardo y Luz Andrea Colmenares Pedreros, por operaciones no autorizadas con accionistas o socios. Ambos son directivos de la Clínica La Candelaria.
En el caso de Corridori, como cabeza del grupo al que la comisionista otorgó cupos crediticios o repos por $86.000 millones. El objetivo logrado fue incrementar el valor de las acciones de Fabricato, firma del grupo Corridori.
Neira Llach, por haber sido gerente de gerente de P&P Investment. Por medio de esta compaňía se realizaron la mayoría de operaciones ilegales, seňaló la delegada.